Quel article menace de fraude. Petite fraude et punition pour cela

L'un des crimes les plus courants du XXIe siècle est la fraude.

Des centaines de milliers de citoyens sont confrontés chaque année à des violations similaires de leurs droits. Selon les statistiques judiciaires, plus de 25 000 condamnations sont prononcées chaque année à travers le pays pour fraude.

Combien encourt-il pour fraude en 2020 ?

Notion de fraude

Le Code pénal de la Fédération de Russie interprète la fraude comme un acte visant à voler des biens ou des droits de valeur par tromperie ou abus de confiance. Dans le même temps, le propriétaire les transfère de lui-même au fraudeur, ignorant une éventuelle tromperie.

La fraude est une forme spécifique de vol. Aujourd'hui, ces crimes sont de plus en plus répandus et sophistiqués.

Les technologies modernes offrent aux criminels de nombreux moyens pour les activités frauduleuses menées dans les banques, les assurances et d'autres organisations. Les gens sont trompés lors de contacts personnels et via Internet.

Il existe 2 formes de fraude :

Tromperie: par le mensonge, une personne est induite en erreur et ses biens sont confisqués (par exemple, falsification de documents).
Abuser de la confiance d'une personne pour les mêmes fins: vol d'argent et de biens. La confiance peut être due à des liens familiaux, à une connaissance ou à une position officielle.

La composition de ce crime comprend 4 indicateurs :

Le sujet du crime est une personne capable de plus de 16 ans.
Le côté subjectif est l'implication du fraudeur dans la victime ; la réalité et l'étendue des dommages causés.
L'objet du crime est les relations publiques dans le secteur des services.
Le côté objectif témoigne du fait de prendre possession d'un bien.

Sur la base de la présence/absence de chacun des 4 critères, le juge prononce une sentence sur le coupable. Dans le même temps, toutes les circonstances atténuantes ou, au contraire, aggravantes de l'affaire sont prises en compte.

Le délai de prescription pour ce crime est de 10 ans à compter de la date de sa commission.

Voici un certain nombre de stratagèmes de base par lesquels les escrocs trompent les citoyens crédules :

Collecte de fonds pour la charité. En fait, les escrocs n'utilisent que des photographies et des informations sur une personne malade, qui sont copiées du site Web officiel créé par des proches et dupliquées sur un faux site Web. La page indique le numéro de portefeuille ou de carte de l'attaquant.
Utilisation d'un faux site pour collecter des informations de carte bancaire. L'essence du stratagème: une personne reçoit une lettre par la poste indiquant que son compte peut être fermé et qu'il doit de toute urgence se rendre sur le site Web de la banque afin d'empêcher la fermeture. Dans le même temps, un lien vers le site Web de la banque est indiqué, mais le portail lui-même s'avère être un faux.
Pyramides financières. Les fraudeurs proposent de déposer de l'argent et après une courte période de temps gagnent deux ou trois fois plus, mais en fait ils ne rendent même pas ce qu'ils ont pris. L'une des premières et des plus célèbres est la pyramide financière MMM.
Fraude sur Internet. Des magasins d'un jour sont créés avec des prix assez attractifs pour les marchandises, une livraison pratique, mais un prépaiement obligatoire. Cependant, après avoir effectué un paiement anticipé, l'acheteur ne reçoit pas sa marchandise. Sur Internet, il est également proposé de jouer dans un casino, mais pour retirer les fonds gagnés, une personne doit reconstituer le compte du montant spécifié. Et la victoire ne vient jamais.

Blagues téléphoniques. L'appelant se présente comme un parent proche, dit émotionnellement qu'il a des problèmes et, pour sortir, il a un besoin urgent d'argent. Les fonds sont transférés sur le compte ou transférés par l'intermédiaire d'un étranger.
Sectes. Des psychologues expérimentés sont capables de forcer un nouvel adhérent à réécrire tous ses biens au nom de quelqu'un d'autre.
Divination et guérison. Certaines personnes sont prêtes à dépenser beaucoup d'argent pour les services de médiums et de guérisseurs. Certes, l'effet des actions des guérisseurs imaginaires s'avère nul.

La fraude est une infraction pénale régie par l'article 159 du Code pénal de la Fédération de Russie.

Dans la nouvelle édition de 2018, cet article comprend déjà 7 parties (auparavant - seulement quatre), chacune se distinguant par la présence de différentes circonstances aggravantes, à savoir :

l'ampleur du préjudice causé (important/particulièrement important) ;
le nombre de complices ;
l'existence d'un accord préalable ;
utilisation de la position officielle ;
conséquences dangereuses.

La catégorie des petits actes comprend un acte dont le coût des dommages ne dépasse pas un million et demi de roubles.

La pénalité dépend de facteurs tels que :

présence/absence de circonstances atténuantes ;
poursuite primaire/secondaire.

Jugement en vertu de l'art. 159.1 peut contenir les options suivantes pour les pénalités :

pénalités jusqu'à 500 000 roubles;
travail obligatoire jusqu'à 480 heures;
travail correctionnel jusqu'à 2 ans;
restriction de liberté jusqu'à 1 an;
restriction de liberté et travail forcé jusqu'à 5 ans;
emprisonnement jusqu'à 5 ans avec ou sans restriction jusqu'à 1 an.

Pénalité pour fraude à grande échelle

Le fait commis par un groupe de personnes causant des dommages importants (article 159.2) est puni de :

une amende pouvant aller jusqu'à 300 000 roubles;
une amende à hauteur du salaire ou d'autres revenus de l'auteur pendant 2 ans ;
activité de travail obligatoire jusqu'à 480 heures;
travail correctionnel jusqu'à 2 ans;
travail forcé jusqu'à 5 ans;
emprisonnement jusqu'à 5 ans.

L'article 159.3 prévoit des sanctions en cas d'utilisation frauduleuse des moyens de paiement électroniques. Types de punitions :

amende jusqu'à 120 mille roubles. ou au montant des revenus du condamné pour une période pouvant aller jusqu'à 1 an ;
travail obligatoire jusqu'à 360 heures;
jusqu'à 1 an de travail correctionnel;
restriction de liberté jusqu'à 2 ans;
travail forcé jusqu'à 2 ans;
emprisonnement jusqu'à 3 ans.

La partie 3 de l'article 159 traite également des actes commis par une personne condamnée en utilisant sa position officielle et causant des dommages importants.

Options de punition :

amende jusqu'à 500 000 roubles;
une amende correspondant aux revenus de l'auteur pour une période pouvant aller jusqu'à 3 ans d'activité professionnelle ;
travail forcé jusqu'à 5 ans avec restriction simultanée de liberté pendant 1 an;
emprisonnement jusqu'à 6 ans avec le paiement simultané d'une amende.

Terme désignant une fraude à grande échelle

Un montant particulièrement important de dommages est régi par l'art. 158 du Code pénal de la Fédération de Russie : plus de 1 000 000 de roubles. Les dégâts à grande échelle s'élèvent à plus de 250 000 roubles.

La partie 4 définit la peine pour un acte frauduleux commis par un groupe de citoyens, à la suite duquel la victime a perdu des fonds à une échelle particulièrement importante ou le droit à la propriété résidentielle.

En guise de sanction, la privation de liberté des membres du groupe pendant diverses périodes (maximum - jusqu'à 10 ans) est appliquée avec le paiement obligatoire d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 million de roubles. ou à hauteur de trois années de revenus de la personne.

Art. 159.5 considère les crimes liés au non-respect intentionnel des accords lors de l'exercice d'activités dans un entrepreneur individuel ou une LLC et causant des dommages importants.

Options de punition :

amende jusqu'à 300 mille roubles. ou sous la forme du revenu total d'une personne pendant 3 ans ;
travail obligatoire jusqu'à 480 heures;
travail correctionnel jusqu'à 2 ans;
emprisonnement jusqu'à 5 ans.

La partie 6 reflète les actions applicables à une personne et entraînant des dommages à grande échelle. Types de sanctions possibles :

amende jusqu'à 500 mille roubles. ou du montant des revenus pendant 3 ans ;
travail forcé jusqu'à 5 ans avec restriction parallèle de liberté;
emprisonnement jusqu'à 6 ans avec une amende pouvant aller jusqu'à 80 000 roubles.

La partie 7 traite de la fraude dans les affaires causant des dommages à une échelle particulièrement importante. Pour un tel acte, le contrevenant sera puni sous forme d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans avec le paiement obligatoire d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 million de roubles. ou au montant de ses revenus de trois ans.

La fraude, grande et petite, est commise à chaque tournant aujourd'hui. Et il faut être très vigilant pour ne pas tomber dans le piège d'agresseurs malins. Et si cela se produit, vous devez contacter les forces de l'ordre.

Les gens ont fait face à des escrocs tout au long de l'existence de la civilisation. Les technologies modernes rendent ce type de crime encore plus dangereux et sophistiqué. Dans la loi de la Fédération de Russie, un paragraphe distinct décrit la fraude et la sanction d'un tel acte. Oui, Art. 159 du Code pénal de la Fédération de Russie définit une infraction pénale. Il analyse également les circonstances qualifiantes de sa commission.

Analysons ce que le droit pénal considère comme une fraude, dans quelles circonstances une personne peut être confrontée à une tromperie mercenaire et quelles sanctions le droit pénal prévoit en cas d'inconduite.

Article 159 du Code pénal de la Fédération de Russie "Fraude"

Le droit pénal décrit la fraude comme l'obtention d'un avantage matériel par tromperie ou fausse déclaration. La définition figure à l'article 159 du Code pénal de la Fédération de Russie. Cependant, le législateur a tenu compte du fait que la fraude est commise dans divers domaines de relations. Il élargit donc la liste des crimes de ce genre en introduisant plusieurs paragraphes supplémentaires dans le code : de 159.1 à 159.6.

Jusqu'en 2012, la fraude dans le domaine de l'activité entrepreneuriale était qualifiée en vertu de l'article 156.4. Son effet dans la nouvelle édition de la loi est annulé. Cette décision était due au fait que cet article ne permettait pas une peine juste. La Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie a publié le décret n° 32-P (12/11/14), dans lequel elle apporte des éclaircissements sur la fraude dans le secteur des entreprises. Le document explique que ces infractions relèvent de la définition générale de la fraude.

Le législateur a divisé les actes criminels selon le degré de préjudice subi par les victimes. Dans le texte de l'article, le dommage est caractérisé par les termes suivants :

significatif - à partir de 10 000,0 roubles;
grand - à partir de 3 000 000,0 roubles;
particulièrement grand - à partir de 12 000 000,0 roubles.

L'objet de l'acte criminel est les relations économiques. À cet égard, des sujets spéciaux sont identifiés dans l'acte normatif:

entrepreneurs individuels;
entité légale.

Ainsi, la définition de la fraude inclut les actions visant à conclure de faux contrats. Nous parlons d'une situation où un entrepreneur individuel ou une entreprise signe un contrat dont les conditions ne seront évidemment pas remplies. La loi reconnaît un tel comportement comme une tromperie de la contrepartie, donc comme un acte frauduleux.

L'objet de l'acte est une personne capable à partir de l'âge de 16 ans.

En ce qui concerne les suspects mineurs, la norme de la section générale du Code pénal s'applique. Cela interdit de punir les mineurs qui, en raison de leurs caractéristiques de développement ou de leur état de santé, ne sont pas conscients de l'essence de leur faute.

Types de fraude

Lors de la description des infractions pénales, il est d'usage de distinguer leurs traits caractéristiques. Ainsi, la fraude est déterminée non seulement par l'objet de l'empiètement, mais aussi par le côté subjectif et objectif. Les avocats caractérisent la composition du crime par les concepts suivants :

La fraude est un acte visant à fournir sciemment à la contrepartie de fausses informations ou à dissimuler des informations. De plus, cela se fait dans le but de prendre possession de la propriété d'autrui ou du droit à celle-ci.
L'objet de la tromperie peut être n'importe quelle circonstance de la transaction. Par exemple, la qualité de la marchandise, son prix, les caractéristiques juridiques de la transaction, etc.
Un abus de confiance est défini comme un enrichissement illicite utilisant une relation privilégiée avec une contrepartie. Et peu importe sur quelle base ils sont nés. La confiance peut être due aux amitiés, à la position officielle et à d'autres facteurs. Leur utilisation à des fins de vol est reconnue comme un crime.
Le versant objectif consiste en la commission d'actions actives ou passives visant à l'enrichissement illégal. Les fraudeurs escroquent les fonds de citoyens crédules en utilisant diverses astuces trompeuses.
Le trait subjectif est l'intentionnalité des actions. Autrement dit, une personne comprend que son intention de recevoir des fonds de la contrepartie est une infraction. Il sait qu'il utilise des moyens inadaptés, mais il continue quand même à travailler.

Il existe plusieurs types de fraude en droit pénal. Chacun est décrit par un article séparé du code :

Prendre possession de la maison de quelqu'un d'autre par tromperie. Ce type d'escroquerie est décrit au quatrième alinéa de l'article 159 du code pénal. Le législateur a tenu compte du fait que pour la plupart des gens, la perte d'un appartement ou d'une maison est un coup dur. Par conséquent, ils ont déterminé une peine grave pour le vol du droit à un bien immobilier par fraude - jusqu'à dix ans de prison.
Escroqueries au crédit. Les instruments financiers développés poussent les criminels à l'enrichissement illégal en obtenant un prêt. Il est illégal de recevoir un prêt en utilisant des documents falsifiés ou en dissimulant des faits qui empêchent la banque de débourser de l'argent.
Fraude dans le secteur de l'assurance. Telle est la réception d'une prime sur des papiers falsifiés, ainsi que la mise en scène d'un événement assuré. Par exemple, si le contrat d'assurance est rédigé avant la situation prévue par le criminel. De telles actions violent les principes de l'assurance, créée pour compenser les pertes accidentelles.
La réception illégale de fonds budgétaires relève également de la définition de la fraude (article 159.2). Ceci est déterminé si l'accusé a tenté de tromper la décision de l'autorité d'allouer des fonds. Par exemple, il a déposé de faux certificats pour une subvention.
Le législateur a vu des signes de fraude dans la falsification de cartes de crédit et de paiement (159.3). Le crime est commis de diverses manières : en falsifiant un support d'informations, en prenant possession de données personnelles, etc. Les infractions pénales avec des cartes de crédit se produisent à la fois dans le monde réel et sur Internet. Ainsi, connaissant les détails de la carte, le criminel peut dépenser des fonds dans une boutique en ligne ou un casino en ligne.
Séparément, le législateur a décrit la fraude dans le domaine de l'information informatique. C'est le vol de propriété en prenant possession de données, en les bloquant et autres. Les technologies modernes permettent aux bandits de s'immiscer dans les relations économiques des contreparties du réseau. Si cela entraîne des pertes matérielles, le contrevenant sera puni pour fraude.

Il existe de nombreuses autres façons de détourner des fonds en utilisant la tromperie ou l'abus de confiance. Tous ont une chose en commun - l'enrichissement du criminel. Une infraction pénale est reconnue comme commise au moment où les fonds ou les biens sont à la disposition du bandit.

Attention : la fraude a des caractéristiques communes à tous les vols. Un trait caractéristique est un acte intentionnellement trompeur.

Montant des dommages

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Dans le commentaire de l'article décrit, le législateur a nommé des quantités spécifiques de dommages allant d'importants à particulièrement importants. Ces concepts apparaissent dans les paragraphes qualificatifs du paragraphe. Cependant, cela ne signifie pas que les poursuites pénales commencent après que le délinquant a frauduleusement volé au moins 10 000,0 roubles.

La définition du crime ne comprend pas le montant des dommages. La fraude est décrite comme la prise de la propriété de quelqu'un d'autre avec l'utilisation de la tromperie. L'article caractérise le vol lui-même, et non son montant. Lors de la qualification, les enquêteurs déterminent les principales caractéristiques d'une infraction pénale, y compris les dommages. Selon les règles générales, un dommage d'un montant de 5 000,0 roubles est considéré comme important pour un citoyen. Dans d'autres situations, la responsabilité administrative est possible dans le cadre des paragraphes du Code des infractions administratives.

L'article 8 de la partie générale du code stipule que les personnes sont tenues pénalement responsables pour avoir commis un acte qui correspond pleinement à la description. Étant donné que dans la première partie de l'article, il n'y a aucune indication du montant des dommages, le criminel peut donc être détenu et condamné pour le vol de n'importe quel montant.

Indice: un crime qui a causé des dommages à la victime jusqu'à dix mille roubles est considéré comme non qualifié.

Les pénalités pour fraude sont directement liées aux dommages causés. Dans le même temps, le législateur a alloué des montants différents à la rubrique des dommages particulièrement importants dans des articles séparés :

Avec une description générale du crime, les dommages d'un montant de 12 millions de roubles ont été nommés particulièrement importants.
Si le fraudeur a trompé le créancier et a illégalement pris possession des fonds, le montant de 6 millions de roubles est reconnu comme particulièrement important.
Les mêmes règles s'appliquent au vol par tromperie ou fausse déclaration à l'aide de cartes de crédit, de technologies Internet et de contrats d'assurance.

Ainsi, la sanction du fraudeur dépend du montant des dommages infligés à la victime. Dans certains cas, il atteint 12 millions de roubles, dans d'autres, il est réduit de moitié. Le seuil plus élevé s'applique à la fraude générale éligible ainsi qu'aux paiements criminels.

Attention : le seuil pour certains types de délits est déterminé sur la base d'une étude des montants moyens des paiements dans un domaine particulier.

Le vol à grande échelle est reconnu comme le plus dangereux pour la société. C'est un crime que, en règle générale, seul un groupe organisé est capable de commettre.

Fraude sur Internet

Le législateur a dû introduire dans le code un article distinct sur la fraude d'un nouveau type - sur le réseau. Les criminels ont trouvé de nombreuses façons d'attirer l'argent des citoyens crédules. En voici quelques-unes :

Hameçonnage sur Internet. Celui-ci consiste en une succession d'actions successives. Les criminels créent un site Web qui est presque impossible à distinguer du portail d'origine d'une grande banque. Des e-mails sont envoyés aux utilisateurs avec des menaces de bloquer le compte ou une proposition pour confirmer le consentement à modifier le contrat (les prétextes peuvent être quelconques). En cliquant sur le lien, un citoyen se retrouve sur une fausse ressource, où il est invité à entrer des données personnelles (login et mot de passe d'un vrai bureau). Les criminels s'emparent des données et les utilisent pour retirer de l'argent du compte.
Proposez l'envoi d'un SMS gratuit. Les motifs sont également constamment améliorés. Par exemple, les gens se voient proposer de voter pour un ami du réseau social, de confirmer leur inscription sur le site, de recevoir un prix, etc. Le message est payant. Les criminels peuvent retirer du compte à partir de cent roubles.
La mendicité sous de faux prétextes relève également de la définition de la fraude. Les utilisateurs confiants des réseaux sociaux se voient proposer d'envoyer une petite somme pour le traitement d'un enfant, afin de résoudre un problème urgent. Récemment, le piratage des pages des réseaux sociaux populaires est devenu plus fréquent. Des messages sont envoyés au nom du propriétaire de la page lui demandant d'emprunter un certain montant.
Proposer des produits à bas prix dans des boutiques en ligne peut également être une arnaque. Le client est tenu de régler la totalité. Les marchandises, bien sûr, ne sont pas envoyées à l'adresse indiquée et les propriétaires du faux point de vente sur le réseau ne répondent pas aux réclamations.
L'offre de rémunération sur Internet est également un type de fraude. Le stratagème consiste dans le fait qu'une personne se voit promettre un paiement sérieux pour effectuer les opérations les plus simples. Pour obtenir une place, vous devez payer un acompte ou payer des matériaux. Après le transfert de fonds, le faux employeur disparaît et n'entre pas en contact.

Attention : les criminels améliorent constamment les moyens de tromper les gens en ligne. Il faut être attentif à l'information et ne pas transférer de données personnelles à des "bienfaiteurs" inconnus.

Sanction pour fraude

Décrivant les types de crimes qualifiés, le législateur a identifié des dommages d'un montant de 10 000,0 roubles. Celui-ci est dit significatif. Par conséquent, la petite fraude est un acte qui a causé des dommages de moindre ampleur. Ceci est considéré comme non qualifié. Kara est décrit dans le premier paragraphe de l'article.

Un fraudeur qui a causé des dommages à la victime de moins de 10 000,0 roubles encourra l'une des sanctions suivantes :

une amende pouvant aller jusqu'à 120 000,0 roubles ;
travail obligatoire jusqu'à 360 heures;
correctionnel - jusqu'à un an;
restriction de liberté pour une période pouvant aller jusqu'à deux ans;
travail forcé pendant la même période;
arrestation jusqu'à quatre mois;
jusqu'à deux ans d'emprisonnement.

Indice : le juge a le droit de choisir l'une des peines énumérées. Lorsqu'il prend une décision, il tient compte des circonstances atténuantes, du repentir et autres.

Selon le législateur, les types qualifiés d'infractions pénales devraient être punis plus sévèrement. Analysons ce que dit l'article 159 du Code pénal de la Fédération de Russie à ce sujet. Il est important de comprendre que les paragraphes du Code pénal de la Fédération de Russie décrivant différents types de fraude sont construits en tenant compte des circonstances supplémentaires de l'acte. Selon les règles générales, les circonstances éligibles suivantes y sont distinguées:

collusion préliminaire ;
utilisation de la position officielle ;
groupe organisé.

Un paragraphe séparé décrit la sanction pour fraude commise par un entrepreneur ou une personne morale qui a signé un faux contrat. La punition pour cela est directement liée au montant volé. Donc, si les dégâts sont de 10 000,0 roubles :

amende jusqu'à 300 000,0 roubles;
travail obligatoire jusqu'à 480 heures;
correctionnel - jusqu'à 2 ans;
obligatoire jusqu'à cinq ans;
jusqu'à cinq ans d'emprisonnement.

Si le dommage est reconnu comme important (à partir de 3 000 000,0 roubles), la sanction est la suivante :

une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six ans et une amende pouvant aller jusqu'à 80 000,0 roubles.

Des dommages particulièrement importants (à partir de 12 000 000,0 roubles) entraînent une peine de prison pouvant aller jusqu'à dix ans. Dans ce cas, le tribunal peut en outre infliger au criminel une amende pouvant aller jusqu'à un million de roubles et restreindre la liberté pendant encore deux ans.

Pour la commission d'un crime en vertu du paragraphe 3 de l'article 159 du Code pénal (en utilisant sa position officielle), les peines suivantes sont prévues :

une amende de 100 à 500 mille roubles;
travail forcé jusqu'à cinq ans;
jusqu'à six ans d'emprisonnement.

Indice : si un groupe frauduleux organisé opérait, tous ses membres encourraient une peine de prison pouvant aller jusqu'à dix ans.

Seul un tribunal peut qualifier un acte selon les normes juridiques de la Fédération de Russie. Mais les citoyens et les fonctionnaires sont tenus de le déclarer. Autrement dit, la procédure commence par un rapport du crime. Les personnes suivantes peuvent postuler :

victime;
les témoins.

La responsabilité pénale pour fraude est engagée si le ministère public parvient à prouver le fait de la fraude pénale. Cela passe par l'organisation de mesures d'enquête. Dans ce dernier, le citoyen qui a soumis la demande devra également participer directement.

Sur la base des résultats du procès, le tribunal détermine la mesure de contrainte. Dans chaque paragraphe de l'article, ils sont listés par l'union "ou". Cela vous permet de déterminer la peine optimale dans un cas particulier. Par exemple, la restriction de liberté peut être remplacée par du travail obligatoire ou forcé, en tenant compte des facteurs suivants :

danger public de l'acte;
état civil de l'escroc;
le délinquant a des personnes à charge, y compris des mineurs, qui sont pris en charge ;
caractéristiques positives du délinquant.

Indice : le tribunal est tenu d'examiner toutes les circonstances de l'affaire, y compris la personnalité de l'accusé.

Les cas de fraude sont traités par les forces de l'ordre. Ils peuvent engager une procédure sur la base d'un appel officiel d'un citoyen ou d'un fonctionnaire. Pour tenir l'escroc responsable, vous devez procéder comme suit :

Rassemblez les informations connues à ce jour.
Écrivez une déclaration à la police ou au bureau du procureur.
Fournir des données décrivant l'acte.
Collaborer avec les enquêteurs.

Un citoyen peut signaler un crime à la police de plusieurs manières :

présenter une demande écrite (prioritaire);
raconter verbalement ce qui s'est passé;
remplissez le formulaire de demande sous forme électronique sur le site officiel de l'agence d'application de la loi.

La demande sera acceptée si le citoyen fournit à la police ses données personnelles : nom complet et adresse de résidence. Les appels anonymes ne sont pas des motifs pour engager des poursuites pénales. Ceux-ci sont utilisés dans le travail opérationnel.

Le paragraphe 78 du Code pénal décrit les normes qui permettent aux criminels d'éviter la responsabilité pénale. Celles-ci nécessitent la détermination d'un délai précis à compter de la date de l'acte. En cas de fraude, le délai de prescription est le suivant :

pour une infraction non qualifiée - deux ans;
en cas de réception d'une aide d'État par tromperie et conclusion d'un contrat délibérément faux - six ans;
pour le reste, dix ans.

Important : si l'accusé se soustrait à l'enquête ou au procès, le délai de prescription s'arrête.

La Cour suprême résume régulièrement la pratique sur certains articles et apporte des éclaircissements. Ceci est fait afin de faciliter le travail des juges. Ainsi, le commentaire officiel des avocats sur l'article 159 du Code pénal de la Fédération de Russie contient des indices aussi importants :

La création d'une organisation commerciale pour tromper les citoyens sans but de mener des activités officielles est entièrement couverte par l'article 159 du Code pénal.
La prise de possession des biens d'un mineur ou d'un incapable n'est pas reconnue comme une escroquerie. Une telle infraction est un vol et est punie par l'article pertinent du Code pénal.
La fabrication et la vente de produits contrefaits sont également qualifiées de fraude. En outre, une telle infraction peut tomber sous le coup de l'article 238 du code pénal si les marchandises sont dangereuses pour la santé des utilisateurs.
La présentation de faux documents pour des prestations ou d'autres paiements n'est pas reconnue comme un crime. La composition forme le fait de recevoir de l'argent frauduleusement. Autrement dit, la fraude est basée sur de faux papiers.
L'utilisation d'une carte volée pour recevoir de l'argent est considérée comme un vol ordinaire. La fraude ne relève pas de la définition de la fraude.

Les escrocs proposent constamment de nouvelles façons de tromper égoïstement. Les citoyens doivent être vigilants et responsables. Ce dernier consiste en une initiative faisant appel aux forces de l'ordre afin d'étudier de nouveaux types d'infractions et de protéger les citoyens.

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1. La fraude, c'est-à-dire le vol du bien d'autrui ou l'acquisition du droit sur le bien d'autrui par tromperie ou abus de confiance, -

est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 120 000 roubles, ou du montant du salaire ou du traitement ou de tout autre revenu de la personne condamnée pour une période allant jusqu'à un an, ou du travail obligatoire pour une durée allant jusqu'à à 360 heures, ou par des travaux correctifs pour une durée pouvant aller jusqu'à un an, ou par une restriction de liberté pour une durée pouvant aller jusqu'à deux ans, ou par des travaux forcés pour une durée pouvant aller jusqu'à deux ans, ou par une arrestation pour une durée d'une durée maximale de quatre mois ou d'une privation de liberté d'une durée maximale de deux ans.

2. Fraude commise par un groupe de personnes par accord préalable, ainsi que causant un préjudice important à un citoyen, -

3. Fraude commise par une personne utilisant son poste officiel, ainsi qu'à grande échelle, -

4. Fraude commise en bande organisée, ou d'une ampleur particulièrement importante, ou entraînant la privation d'un citoyen du droit à un logement, -

5. Fraude impliquant l'inexécution délibérée d'obligations contractuelles dans le domaine de l'activité entrepreneuriale, si cet acte a causé un préjudice important, -

sera passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 300 000 roubles, ou du montant du salaire ou du salaire, ou de tout autre revenu du condamné pour une période allant jusqu'à deux ans, ou du travail obligatoire pour une durée allant jusqu'à jusqu'à 480 heures, soit par des travaux correctifs d'une durée maximale de deux ans, soit par des travaux forcés d'une durée maximale de cinq ans, avec ou sans restriction de liberté pour une durée maximale d'un an, ou une peine d'emprisonnement d'une durée maximale d'un an. durée maximale de cinq ans avec restriction de liberté pour une durée maximale d'un an ou sans.

6. Un acte prévu par la cinquième partie du présent article, s'il est commis à grande échelle, -

sera puni d'une amende de 100 000 à 500 000 roubles, ou du montant du salaire ou du salaire, ou de tout autre revenu du condamné pendant une période d'un à trois ans, ou des travaux obligatoires pendant une jusqu'à cinq ans, avec ou sans restriction de liberté jusqu'à deux ans, ou privation de liberté jusqu'à six ans, avec ou sans amende pouvant aller jusqu'à quatre-vingt mille roubles ou à hauteur du salaire ou d'autres revenus de la personne condamnée pour une période pouvant aller jusqu'à six mois, et avec restriction de liberté pour une durée pouvant aller jusqu'à un an et demi.

7. Un acte prévu par la cinquième partie du présent article, s'il est commis à une échelle particulièrement importante, -

est passible d'une peine privative de liberté d'une durée maximale de dix ans, avec ou sans amende pouvant aller jusqu'à un million de roubles, ou du montant du salaire ou traitement, ou de tout autre revenu du condamné pour une période pouvant aller jusqu'à trois ans.

Remarques. 1. Les dommages importants dans la cinquième partie de cet article sont des dommages d'un montant d'au moins dix mille roubles.

2. Dans la sixième partie de cet article, la valeur des biens dépassant trois millions de roubles est reconnue comme un montant important.

3. La valeur des biens dépassant douze millions de roubles est reconnue comme un montant particulièrement important dans la septième partie de cet article.

4. L'action des parties cinq à sept de cet article s'étend aux cas de non-respect délibéré des obligations contractuelles dans le domaine de l'activité entrepreneuriale, lorsque les parties au contrat sont des entrepreneurs individuels et (ou) des organisations commerciales.

Donc qu'est-ce article sur la fraude 159 du Code pénal de la Fédération de Russie ? Et quelle sera l'aide d'un avocat pour la victime et le fraudeur lui-même ? Pour examen, je présente un article du Code pénal de la Fédération de Russie:

Article 159. Fraude

1. La fraude, c'est-à-dire le vol du bien d'autrui ou l'acquisition du droit sur le bien d'autrui par tromperie ou abus de confiance, - d'une durée maximale de cent quatre-vingts heures, ou par des travaux correctifs d'une durée de six mois à un an, soit par arrestation pour une durée de deux à quatre mois, soit par privation de liberté pour une durée pouvant aller jusqu'à deux ans.

2. La fraude commise par un groupe de personnes par accord préalable, ainsi que le fait de causer un préjudice important à un citoyen, est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 300 000 roubles, ou du montant du salaire ou du traitement, ou de tout autres revenus du condamné pendant une période pouvant aller jusqu'à deux ans, ou par des travaux obligatoires d'une durée de 100 heures à deux cent quarante heures, ou par des travaux correctifs d'une durée d'un à deux ans, ou par une privation de liberté pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.

3. Fraude commise par une personne utilisant son poste officiel, ainsi qu'à grande échelle, - pour une durée de deux à six ans avec ou sans amende pouvant aller jusqu'à dix mille roubles ou du montant du salaire ou d'autres revenus de la personne condamnée pendant une période pouvant aller jusqu'à un mois.

4. L'escroquerie commise en groupe organisé ou à une échelle particulièrement importante est passible d'une peine privative de liberté de cinq à dix ans, avec ou sans amende pouvant aller jusqu'à un million de roubles ou du montant de la salaire ou autre revenu de la personne condamnée pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans. »

Et maintenant, comme on dit, "plus près du corps".

Comme tout crime intentionnel (et c'est un crime délibéré), la fraude implique la présence d'une intention directe, c'est-à-dire que la personne qui, dans notre cas, emprunte de l'argent, sait avec certitude qu'il ne le rendra jamais. En même temps, il trompe le créancier, le trompe, s'engageant à restituer l'argent. Vous voilà, messieurs, et une impasse. Et qui, en fait, à part l'escroc lui-même, connaît ses "plans insidieux" ? Comment, alors, prouver au débiteur que ses actes étaient à l'origine frauduleux ? Essayons de trouver la réponse à cette question, jusqu'ici sans l'assistance directe d'un avocat.

Un autre « bon » moyen consiste à contacter une société de recouvrement de créances « cool ». Croyez-moi - dans ce cas, vous n'obtiendrez rien d'autre qu'un mal de tête supplémentaire ! Seulement si on vous propose de rembourser la dette pour un maigre montant avec paiement immédiatement après la conclusion de la transaction - vous recevrez un pourcentage de votre argent et le reste ne vous concernera plus. Si on vous propose une assistance pour obtenir une dette d'un fraudeur pour un certain pourcentage après le recouvrement - oh, comment vous devriez réfléchir avant d'accepter ! Quelles sont les méthodes utilisées par ces entreprises ? Le plus que ni l'un ni l'autre n'est illégal ! Et si le même débiteur se tourne vers la police, vous vous retrouverez vous-même au banc des accusés, c'est vous qui aurez besoin d'aide et croyez que, compte tenu de toutes sortes de "toits" de telles entreprises, c'est vous qui serez reconnu en tant qu'organisateur de toutes ces infractions que ces personnes commettront dans leurs actions "bons oncles"

Assistance d'un avocat fraudeur

Ce qu'il faut faire? Laisser tout tel quel et "mordre l'offense" pour oublier votre argent ? La seule issue est un avocat qualifié, expérimenté et expérimenté dans de tels cas. Bien sûr, il ne faut pas croire que même une assistance juridique hautement qualifiée est une véritable « panacée » dans de tels cas. Mais les chances de récupérer au moins une partie de la dette auprès du fraudeur augmentent de façon exponentielle. Dans le cadre de son travail, l'avocat recueillera dans un premier temps des éléments pour traduire le débiteur présumé en responsabilité pénale, il évaluera lui-même les informations reçues et décidera si ce type de relation juridique est possible ou impossible. S'il est néanmoins impossible d'engager une action pénale, l'assistance consistera à engager des actions visant à engager la responsabilité civile du débiteur.

Bien sûr, vous pouvez intenter une action en justice devant un tribunal civil par vous-même, sans l'aide d'un avocat, et même obtenir une décision en votre faveur. Mais quelle est la prochaine étape ? En règle générale, le fraudeur n'a pas d'emploi, pas d'argent, pas de biens saisissables. Bien sûr, il a tout cela, mais pas officiellement (un appartement - des mamans, une voiture - des papas, une télé - un ami, etc.). Et c'est tout - les huissiers sont impuissants et vous êtes toujours assis sans rien. Une autre astuce des escrocs consiste à obtenir un emploi de gardien après le procès avec un salaire de 4 000 roubles et à déduire jusqu'à 50% de votre salaire. C'est bien sûr une porte de sortie, mais s'il s'agit de montants de 10, 20 ou plus de milliers de dollars ? Ce sont des années et des années d'attente, de retours d'un sou et de dépréciation des cotisations reçues. Mais les huissiers se feront un plaisir de rendre compte de la résolution réussie de cette affaire et de la cacher dans une "boîte longue".

Je veux vraiment vous dire en quoi consistera néanmoins dans cette situation l'aide d'un avocat (défenseur), tant au stade de l'ouverture d'une affaire pénale que dans une procédure civile. Mais mes collègues ne me comprendront pas - après tout, c'est leur «pain». La seule chose que je peux affirmer avec confiance est que l'aide des avocats du cabinet d'avocats Feoktistoff & Co sera aussi efficace que possible, car nos spécialistes connaissent bien ces questions. Nous avons des dizaines de cas de ce type à notre charge, dont la moitié ont fait l'objet d'une procédure pénale ! Et cela, oh, comme s'accélère l'apparition soudaine des fonds du débiteur !

Après avoir reçu une assistance et des conseils juridiques compétents à l'avenir (même sans sa participation), vous pourrez obtenir et engager de manière indépendante une action pénale en vertu de l'article fraude, et en cas de refus, vous pourrez recouvrer la dette en toute sécurité par le biais d'une procédure civile. Si nécessaire, nos avocats accompagneront votre dossier jusqu'à sa résolution complète.

Qui a tous ses attributs. Les professionnels savent comment prouver la fraude devant les tribunaux, mais même pour eux, il est extrêmement difficile de le faire. Par conséquent, il vaut mieux faire attention à ne pas se retrouver dans une situation désagréable. Mais être théoriquement avisé sera utile. Il est logique de vous familiariser d'abord avec le concept et les variétés de vol. Le vol s'entend de la saisie illégale et gratuite du bien d'autrui au profit d'un criminel ou de tiers, commise mercenairement en causant un dommage au propriétaire de ce bien.

Vol

L'objet du vol, ce sont les relations dans la société dans le domaine de la propriété. Étant donné que le criminel a pris illégalement possession de la propriété, il n'a aucun droit de l'utiliser ou d'en disposer, respectivement, le propriétaire reste le plein propriétaire.

Le sujet du vol est le bien d'autrui, c'est toujours un bien matériel qui a une valeur monétaire, de l'argent, des documents. Il est intéressant de noter que les cartes de crédit, les livrets d'épargne, les factures, les chèques, les clés des coffres-forts ne sont pas pris en compte, car ces éléments ne donnent que le droit de recevoir des avantages matériels, mais n'ont en eux-mêmes aucune valeur. Le tribunal qualifiera ces actes de préparation au vol.

Le concept de vol comprend des types de crimes tels que le vol, la fraude, le détournement et le détournement de fonds, le vol qualifié et le vol qualifié, l'extorsion.

La Fédération de Russie dans la nouvelle édition donne une description de la fraude, révèle ses caractéristiques, les éléments du crime et la peine pour ses différents types. L'article se concentrera sur les spécificités de ce crime, la peine qu'il prévoit, ainsi que le mécanisme de collecte des preuves. Lors de la préparation de la base de preuves, il faut agir avec prudence, les escrocs remarqueront immédiatement la surveillance et commenceront à brouiller les pistes, auquel cas il sera presque impossible de rétablir les droits de la victime.

Elle caractérise la fraude comme un crime dont le but est le vol du bien d'autrui ou du droit à celui-ci par des moyens frauduleux ou par abus de confiance. La sévérité de la peine dépendra de la façon dont les enquêteurs prouveront la fraude et la qualifieront. Elle peut prendre la forme d'une amende ; travail obligatoire ou correctif, restriction de liberté, travail forcé, arrestation, emprisonnement sont également possibles. Chaque partie suivante de l'article 159 du Code pénal de la Fédération de Russie considère un crime plus grave et des peines plus importantes pour eux.

Punition pour diverses formes de fraude

La peine la plus légère est prévue pour une personne qui a commis une fraude par elle-même sans dommage important pour la victime.

Le deuxième type de fraude le plus grave est la fraude commise par un groupe de personnes ayant convenu au préalable de causer un préjudice important à un citoyen. Comment prouver le complot dans la fraude sera discuté ci-dessous.

Dans la troisième partie, nous parlons de la fraude commise par un fonctionnaire utilisant sa position officielle à grande échelle.

La quatrième partie expose la notion de fraude commise en groupe organisé ou à grande échelle, entraînant la perte du droit à un logement. Ici, il est important de réagir à la situation en temps opportun, les victimes se rendent compte trop tard qu'elles ont été trompées et, ayant perdu un temps précieux, elles commencent à réfléchir à la manière de prouver la fraude maintenant.

Cinquième partie - punition pour fraude associée au non-respect délibéré des obligations contractuelles dans l'activité entrepreneuriale, si cela a causé des dommages importants. Des dommages importants signifient un montant de plus de dix mille roubles.

Un crime encore plus grave est la fraude associée au non-respect délibéré des obligations découlant d'un accord dans des activités commerciales, commise à grande échelle. Sous le montant important doit être compris comme un dommage d'un montant d'au moins trois millions de roubles.

La fraude associée au non-respect délibéré des obligations contractuelles dans l'activité entrepreneuriale, commise à une échelle particulièrement importante, entraîne des dommages de douze millions de roubles.

Une caractéristique distinctive de la fraude est la méthode de prise de possession de la propriété de quelqu'un d'autre - c'est une tromperie et un abus de confiance de la victime. Agissant avec prudence, les fraudeurs trompent le propriétaire, ne montrant pas leurs véritables intentions, et la victime trompée leur transfère le bien ou leur donne la possibilité d'en acquérir le droit.

Afin d'avoir une idée de la façon de prouver la fraude, vous devez connaître ses deux composantes, qui devant le tribunal doivent être associées au préjudice causé à la victime :

Tromperie - fournir de fausses informations pour la poursuite de la mise en œuvre de plans égoïstes ; dissimulation de conditions importantes de la transaction ; fournir des documents fictifs.
Un abus de confiance implique que la transaction a été faite sur la base d'une confiance entre amis, parents, et aussi que le fraudeur n'avait pas l'intention de remplir à l'avance ses obligations contractuelles.

Comment prouver la fraude, les forces de l'ordre le savent, pour cela, ils doivent collecter un certain nombre de preuves de haute qualité. Mais avec l'enquêteur, la victime doit également participer activement à la collecte des preuves.

Côté subjectif

Un attribut obligatoire de la fraude est une intention directe et spécifique qui doit être prouvée devant un tribunal. En règle générale, le criminel se prépare à commettre une fraude en fabriquant de faux titres de propriété, licences, certificats, cachant de vraies informations sur l'enregistrement de l'entreprise, la présence de dettes. Ces faits devant le tribunal indiqueront que le fraudeur n'avait aucune possibilité à l'avance et n'allait pas remplir ses obligations en vertu du contrat, ce qui signifie qu'il avait une intention directe. Puisqu'il n'est pas facile de prouver la fraude, il est préférable de demander l'aide d'un professionnel.

côté objectif

L'objet de la fraude est identique à l'objet du vol - ce sont les relations qui se développent dans la société dans le domaine des ressources matérielles.

Seul un citoyen capable qui, de son plein gré, cède son bien ou le droit sur celui-ci au criminel peut être considéré comme victime d'une fraude. Si une personne incompétente a été trompée, alors un tel crime sera qualifié de vol.

La fraude est considérée comme commise lorsque le bien est entré en possession illégale du criminel au moment où il a eu la possibilité de l'utiliser et d'en disposer, et sur la base d'un document officiel. Si nous parlons de biens immobiliers, ce sera le moment de l'enregistrement de la propriété du criminel ou de l'acceptation d'un autre document par la personne induite en erreur, qui a donné au criminel des motifs de possession, d'utilisation ou de cession de cette propriété.

Escroquerie complotiste

Si la fraude est commise par un groupe de personnes, le signe qualificatif sera un complot préliminaire. Puisque les enquêteurs prouvent à eux seuls le fait de la fraude en collusion, il suffit au profane d'avoir une conception générale de la collusion. Il s'agit d'une infraction commune préconçue par plusieurs personnes. Si les criminels ont déjà pris une décision sur un crime commun au moment de sa commission, le signe d'un complot préliminaire ne s'applique pas.

Le plus souvent, lorsqu'il y a collusion préalable, les criminels se préparent à commettre un crime. Il existe de nombreuses histoires sur ce que les escrocs peuvent faire avec un passeport : forger un contrat de vente, faire don d'un bien, demander un prêt. Il est alors très difficile de revenir en arrière et de punir les criminels. Lors de la rédaction de tout document, transaction, en particulier dans les structures non étatiques, soyez très attentif à vos documents.

Les propriétaires de toute transaction immobilière doivent être particulièrement prudents, c'est un terrain fertile pour les fraudeurs et il est plus difficile de prouver la fraude immobilière dans le temps. Ils agissent souvent selon le schéma : l'un cherche un bien et organise un crime, le second joue le rôle d'un agent immobilier, et le troisième s'occupe du côté légal de la transaction. Après avoir pris possession de la propriété d'autrui, les escrocs s'en débarrassent et se cachent avant même que la victime ne se rende compte qu'elle a été trompée. Vous devez contacter immédiatement les forces de l'ordre, car les enquêteurs prouvent la fraude de manière professionnelle et vous indiquent les mesures à prendre pour recueillir des preuves et ne pas effrayer les criminels.

Si vous avez été victime d'une arnaque

Alors, comment prouver la fraude ? Prenons l'exemple d'une situation où un fraudeur a emprunté une somme d'argent et ne la rend pas à l'heure convenue. La toute première façon de se protéger en prêtant de l'argent est de prendre un reçu. Mais si nous parlons de personnes proches, alors dans notre société, il est considéré comme irrespectueux et indécent d'exiger de tels documents, ils indiquent prétendument de la méfiance, mais c'est exactement ce que les escrocs utilisent. Sans avoir en main aucune confirmation matérielle du fait endetté, il est presque impossible de le prouver. Mais ça vaut le coup d'essayer. Les méthodes suivantes conviennent pour prouver tous les types de fraude :

enregistrement audio de la conversation ;
enregistrement vidéo d'une conversation en personne ;
correspondance dans tous les messagers.

Il devrait ressortir clairement de l'enregistrement audio ou vidéo que l'escroc a emprunté un certain montant et ne l'a pas encore rendu, vous devez donc réfléchir à l'avance à la manière de construire votre conversation.

Vous devez vous préparer à l'avance pour un appel ou une réunion : notez la date et l'heure du contact sur le dossier ; enregistrer les numéros de téléphone entrants et sortants ; indiquer les données personnelles des propriétaires de téléphones.

La conversation doit nécessairement sonner : le montant de la dette, la date de transfert de l'argent de la dette ; une demande de remboursement ; Pourquoi le délinquant a-t-il demandé un prêt?

Après la fin de la conversation, vous devez définir et annoncer sa durée et son heure de fin.

Quant à la correspondance sur Internet, il suffit d'imprimer la correspondance avec le criminel et de la joindre comme preuve devant le tribunal. Si le fraudeur commence à refuser ses paroles, le tribunal enverra une demande sur la réalité de la correspondance au réseau social où elle a été menée.

Activité entrepreneuriale et fraude

En matière de fraude commerciale, une enquête plus approfondie et professionnelle sera nécessaire. Il est nécessaire de vérifier les titres de propriété de l'entreprise frauduleuse. Tout d'abord, le contrat, dont les obligations n'ont pas été remplies, est soumis à vérification. Il peut refléter les conditions importantes par lesquelles l'entreprise s'est assurée, en décidant initialement de ne pas remplir ses obligations.

Il est également nécessaire de vérifier l'authenticité de la licence, la disponibilité des capacités financières pour l'exécution du contrat, la disponibilité des biens ou le schéma développé pour sa livraison.

Contacter les forces de l'ordre

Avant de s'adresser aux forces de l'ordre, la victime doit tenter un règlement préalable du litige en envoyant au débiteur une demande écrite de remboursement de la dette ou d'exécution de l'obligation, et en même temps, vous devez avoir un avis de livraison de cette demande entre vos mains.

S'il n'y a pas de réaction, vous devez déposer une demande auprès des autorités de l'intérieur. La déclaration doit indiquer : les circonstances de l'affaire ; les données personnelles du suspect ; combien de temps s'est écoulé depuis le remboursement prévu de la dette ou l'exécution des obligations ; veuillez vérifier et qualifier le crime. Si le débiteur déclare qu'il n'a rien volé et rend l'argent plus tard, l'affaire ne sera pas engagée. La victime n'a alors d'autre choix que d'aller en justice. Pour se préparer à une procédure judiciaire, il est préférable de faire appel aux services d'un professionnel, car il est très laborieux et difficile de préparer soi-même le paquet de documents et de requêtes nécessaires.

Aller au tribunal

La pratique judiciaire en matière de fraude compte un grand nombre d'affaires gagnées. Mais il est impossible d'avoir une image objective de l'ampleur de la fraude, car la plupart des affaires ne parviennent tout simplement pas au tribunal faute de preuves ou de données suffisantes sur l'identité et la localisation du contrevenant. Il arrive que la victime ait simplement honte d'admettre qu'elle a été victime d'un arnaqueur rusé, et signe son propre recul. En même temps, il est difficile de rassembler la base de preuves. Étant donné que toutes les activités impliquent une communication avec le criminel après avoir commis un crime, il est souvent impossible de recueillir des preuves, car les escrocs disparaissent sans laisser de trace, après avoir mis à exécution leur intention malveillante. Par conséquent, vous devez être extrêmement prudent lorsque vous effectuez des actions avec des valeurs matérielles, afin de ne pas devenir victime d'escrocs.