บทความใดที่ขู่ว่าจะฉ้อโกง ฉ้อโกงเล็กน้อยและการลงโทษสำหรับมัน

หนึ่งในอาชญากรรมที่พบบ่อยที่สุดในศตวรรษที่ 21 คือการฉ้อโกง

ประชาชนหลายแสนคนต้องเผชิญกับการละเมิดสิทธิที่คล้ายคลึงกันทุกปี ตามสถิติของการพิจารณาคดี มีการตัดสินลงโทษมากกว่า 25,000 ครั้งทั่วประเทศทุกปีในข้อหาฉ้อโกง

ต้องเผชิญกับการฉ้อโกงในปี 2020 มากแค่ไหน?

แนวคิดเรื่องการฉ้อโกง

ประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซียตีความการฉ้อโกงว่าเป็นการกระทำที่มุ่งขโมยของมีค่าหรือสิทธิของพวกเขาผ่านการหลอกลวงหรือการละเมิดความไว้วางใจ ในเวลาเดียวกัน เจ้าของโอนให้ผู้หลอกลวงด้วยตัวเขาเอง โดยไม่รู้ถึงการหลอกลวงที่อาจเกิดขึ้น

การฉ้อโกงเป็นรูปแบบเฉพาะของการโจรกรรม ทุกวันนี้ อาชญากรรมดังกล่าวกำลังแพร่หลายและซับซ้อนมากขึ้น

เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้อาชญากรมีวิธีการหลายอย่างในการฉ้อโกงในธนาคาร การประกันภัย และองค์กรอื่นๆ ผู้คนถูกหลอกระหว่างการติดต่อส่วนตัวและผ่านทางอินเทอร์เน็ต

การฉ้อโกงมี 2 รูปแบบ:

• การหลอกลวง: ผ่านการโกหก บุคคลถูกหลอกลวงและยึดทรัพย์สินของเขา (เช่น การปลอมแปลงเอกสาร)
• ใช้ความไว้วางใจของบุคคลโดยมิชอบด้วยจุดประสงค์เดียวกัน: ขโมยเงินและทรัพย์สิน ความไว้วางใจอาจเกิดจากความสัมพันธ์ในครอบครัว ความคุ้นเคย หรือตำแหน่งทางการ

องค์ประกอบของอาชญากรรมนี้ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด:

• เรื่องของอาชญากรรมคือบุคคลที่มีความสามารถมากกว่า 16 ปี
• ด้านอัตนัยคือการมีส่วนร่วมของผู้หลอกลวงในเหยื่อ ข้อเท็จจริงและขอบเขตของความเสียหายที่เกิดขึ้น
• เป้าหมายของอาชญากรรมคือการประชาสัมพันธ์ในภาคบริการ
• ฝ่ายวัตถุประสงค์เป็นพยานถึงข้อเท็จจริงของการครอบครองทรัพย์สิน

จากการมีอยู่/ไม่มีของเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อ ผู้พิพากษาจะพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิด ในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงการบรรเทาหรือตรงกันข้ามสถานการณ์ที่ทำให้รุนแรงขึ้นของคดีด้วย

บทกำหนดอายุความสำหรับอาชญากรรมนี้คือ 10 ปีนับจากวันที่กระทำความผิด

ต่อไปนี้เป็นรูปแบบพื้นฐานจำนวนหนึ่งที่นักต้มตุ๋นหลอกลวงพลเมืองที่ใจง่าย:

• การระดมทุนเพื่อการกุศลอันที่จริง นักต้มตุ๋นใช้ภาพถ่ายและข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยเท่านั้น ซึ่งคัดลอกมาจากเว็บไซต์ทางการที่สร้างโดยญาติๆ และทำซ้ำบนเว็บไซต์ปลอม หน้านี้ระบุหมายเลขกระเป๋าเงินหรือบัตรของผู้โจมตี
• การใช้ไซต์ปลอมเพื่อรวบรวมข้อมูลบัตรธนาคารสาระสำคัญของโครงการ: บุคคลได้รับจดหมายทางไปรษณีย์ระบุว่าบัญชีของเขาสามารถปิดได้และเขาจำเป็นต้องไปที่เว็บไซต์ของธนาคารอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันการปิด ในเวลาเดียวกันมีการระบุลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของธนาคาร แต่พอร์ทัลเองกลับกลายเป็นของปลอม
• ปิรามิดทางการเงินผู้ฉ้อโกงเสนอให้ฝากเงินและหลังจากช่วงเวลาสั้น ๆ จะได้รับเงินมากเป็นสองเท่าหรือสามเท่า แต่ที่จริงแล้วพวกเขาไม่ได้ให้สิ่งที่ได้รับกลับคืนมา หนึ่งในคนแรกและมีชื่อเสียงที่สุดคือ MMM ทางการเงินแบบปิรามิด
• การฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตมีการสร้างร้านค้าวันเดียวด้วยราคาสินค้าที่ค่อนข้างน่าสนใจ การจัดส่งที่สะดวก แต่จำเป็นต้องชำระเงินล่วงหน้า อย่างไรก็ตามหลังจากชำระเงินล่วงหน้าแล้วผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า บนอินเทอร์เน็ตก็เสนอให้เล่นในคาสิโนด้วย แต่เพื่อที่จะถอนเงินที่ชนะ บุคคลจำเป็นต้องเติมเงินในบัญชีตามจำนวนที่ระบุ และชัยชนะไม่เคยมา

• โทรศัพท์เล่นพิเรนทร์ผู้โทรแนะนำตัวเองว่าเป็นญาติสนิท บอกทางอารมณ์ว่าเขากำลังมีปัญหา และเพื่อจะออกไป เขาต้องการเงินอย่างเร่งด่วน เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีหรือโอนผ่านคนแปลกหน้า
• นิกาย.นักจิตวิทยาที่มีประสบการณ์สามารถบังคับสมาชิกใหม่ให้เขียนทรัพย์สินทั้งหมดของเขาใหม่ในนามของคนอื่น
• ดูดวงและการรักษาบางคนยินดีที่จะใช้จ่ายเงินจำนวนมากเพื่อบริการของนักจิตวิทยาและหมอ จริงผลของการกระทำของผู้รักษาในจินตนาการกลายเป็นศูนย์

การฉ้อโกงเป็นความผิดทางอาญาที่ควบคุมโดยมาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย.

ภายใต้ฉบับใหม่ของปี 2018 บทความนี้มี 7 ส่วนแล้ว (ก่อนหน้านี้ - เพียงสี่ส่วนเท่านั้น) ซึ่งแต่ละส่วนมีความแตกต่างจากการมีอยู่ของสถานการณ์ที่เลวร้ายที่แตกต่างกัน ซึ่งได้แก่:

• ขนาดของอันตรายที่ทำ (ใหญ่/โดยเฉพาะอย่างยิ่งใหญ่);
• จำนวนผู้สมรู้ร่วมคิด
• การมีอยู่ของข้อตกลงก่อนหน้านี้
• การใช้ตำแหน่งราชการ
• ผลที่เป็นอันตราย

หมวดหมู่ของการกระทำเล็ก ๆ รวมถึงการกระทำซึ่งค่าเสียหายไม่เกินหนึ่งล้านรูเบิล

บทลงโทษขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น:

• การมี/ไม่มีเหตุการณ์ที่ลดหย่อนโทษ;
• ดำเนินคดีเบื้องต้น/รอง.

คำพิพากษาภายใต้ศิลปะ 159.1 อาจมีตัวเลือกโทษดังต่อไปนี้:

• บทลงโทษสูงถึง 500,000 rubles;
• งานบังคับนานถึง 480 ชั่วโมง
• แรงงานราชทัณฑ์นานถึง 2 ปี
• จำกัด เสรีภาพสูงสุด 1 ปี
• การจำกัดเสรีภาพและการบังคับใช้แรงงานนานถึง 5 ปี
• จำคุกไม่เกิน 5 ปี โดยมีหรือไม่มีข้อจำกัดไม่เกิน 1 ปี

บทลงโทษการฉ้อโกงขนาดใหญ่

การกระทำโดยกลุ่มบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง (มาตรา 159.2) มีโทษโดย:

• ปรับสูงถึง 300,000 rubles;
• ปรับเป็นจำนวนเงินเงินเดือนหรือรายได้อื่นของผู้กระทำความผิดเป็นเวลา 2 ปี
• กิจกรรมแรงงานภาคบังคับนานถึง 480 ชั่วโมง
• แรงงานราชทัณฑ์นานถึง 2 ปี
• แรงงานบังคับนานถึง 5 ปี
• จำคุกไม่เกิน 5 ปี

ข้อ 159.3 กำหนดบทลงโทษสำหรับการใช้วิธีการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยฉ้อฉล ประเภทของการลงโทษ:

• ปรับสูงถึง 120,000 rubles หรือในจำนวนเงินรายได้ของผู้ต้องหาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
• ทำงานภาคบังคับสูงสุด 360 ชั่วโมง
• ไม่เกิน 1 ปีของการใช้แรงงานราชทัณฑ์
• จำกัด เสรีภาพไม่เกิน 2 ปี
• แรงงานบังคับไม่เกิน 2 ปี
• จำคุกไม่เกิน 3 ปี

ส่วนที่ 3 ของมาตรา 159 ยังกล่าวถึงการกระทำของผู้ต้องโทษโดยใช้ตำแหน่งราชการและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง

ตัวเลือกการลงโทษ:

• ปรับสูงถึง 500,000 rubles;
• ค่าปรับในจำนวนรายได้ของผู้กระทำความผิดเป็นระยะเวลานานถึง 3 ปีของกิจกรรมแรงงาน
• แรงงานบังคับสูงสุด 5 ปีโดยมีข้อ จำกัด เสรีภาพพร้อม ๆ กันเป็นเวลา 1 ปี
• จำคุกไม่เกิน 6 ปีพร้อมค่าปรับ

เงื่อนไขสำหรับการฉ้อโกงในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ความเสียหายจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถูกควบคุมโดย Art 158 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย: มากกว่า 1,000,000 รูเบิล ความเสียหายในวงกว้างมากกว่า 250,000 รูเบิล

ส่วนที่ 4 กำหนดบทลงโทษสำหรับการกระทำที่ฉ้อฉลโดยกลุ่มพลเมืองอันเป็นผลมาจากการที่เหยื่อสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะหรือสิทธิในทรัพย์สินที่อยู่อาศัย

ในการลงโทษ การลิดรอนเสรีภาพสำหรับสมาชิกของกลุ่มในช่วงเวลาต่างๆ (สูงสุด - สูงสุด 10 ปี) จะถูกนำไปใช้กับการจ่ายค่าปรับสูงสุด 1 ล้านรูเบิล หรือในจำนวนสามปีของรายได้ของบุคคลนั้น

ศิลปะ. 159.5 พิจารณาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงโดยเจตนาเมื่อดำเนินกิจกรรมในผู้ประกอบการรายบุคคลหรือ LLC และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ

ตัวเลือกการลงโทษ:

• ปรับสูงถึง 300,000 rubles หรือในรูปของรายได้รวมของบุคคลเป็นเวลา 3 ปี
• ทำงานภาคบังคับสูงสุด 480 ชั่วโมง;
• แรงงานราชทัณฑ์นานถึง 2 ปี
• จำคุกไม่เกิน 5 ปี

ส่วนที่ 6 สะท้อนการกระทำที่ใช้บังคับกับบุคคลและก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ประเภทของการลงโทษที่เป็นไปได้:

• ปรับสูงถึง 500,000 rubles หรือในจำนวนรายได้เป็นเวลา 3 ปี
• แรงงานบังคับสูงสุด 5 ปีโดยมีข้อ จำกัด เสรีภาพคู่ขนาน
• จำคุกไม่เกิน 6 ปีปรับไม่เกิน 80,000 รูเบิล

ส่วนที่ 7 เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงในธุรกิจที่ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างโดยเฉพาะ สำหรับการกระทำดังกล่าว ผู้กระทำความผิดจะถูกลงโทษในรูปของการจำคุกสูงสุด 10 ปีโดยต้องชำระเงินค่าปรับสูงสุด 1 ล้านรูเบิล หรือในจำนวนเงินรายได้สามปีของเขา

การฉ้อโกงทั้งเล็กและใหญ่เกิดขึ้นทุกวิถีทางในวันนี้ และคุณต้องระวังให้มากเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้โจมตีที่ฉลาด และหากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น คุณควรติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

ผู้คนต้องเผชิญกับนักต้มตุ๋นตลอดการดำรงอยู่ของอารยธรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้อาชญากรรมประเภทนี้อันตรายและซับซ้อนยิ่งขึ้น ในกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียวรรคแยกต่างหากอธิบายถึงการฉ้อโกงและการลงโทษสำหรับการกระทำดังกล่าว ครับพี่อาร์ท 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซียกำหนดความผิดทางอาญา นอกจากนี้ยังวิเคราะห์สถานการณ์ที่เข้าเงื่อนไขของค่าคอมมิชชั่น

มาวิเคราะห์กันว่ากฎหมายอาญาพิจารณาการฉ้อโกงอย่างไร ภายใต้สถานการณ์ใดที่บุคคลอาจต้องเผชิญกับการหลอกลวงของทหารรับจ้าง และบทลงโทษสำหรับการประพฤติมิชอบที่กฎหมายอาญากำหนดไว้

มาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย "การฉ้อโกง"

กฎหมายอาญาอธิบายว่าการฉ้อโกงเป็นการได้รับผลประโยชน์ที่เป็นสาระสำคัญผ่านการหลอกลวงหรือการบิดเบือนความจริง คำจำกัดความมีอยู่ในมาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย อย่างไรก็ตาม สมาชิกสภานิติบัญญัติได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่ามีการฉ้อโกงในด้านความสัมพันธ์ต่างๆ ดังนั้น เขาจึงขยายรายการอาชญากรรมประเภทนี้โดยแนะนำย่อหน้าเพิ่มเติมหลายย่อหน้าลงในประมวล: จาก 159.1 เป็น 159.6

จนถึงปี 2555 การฉ้อโกงในด้านกิจกรรมผู้ประกอบการมีคุณสมบัติตามมาตรา 156.4 ผลกระทบในกฎหมายฉบับใหม่ถูกยกเลิก การตัดสินใจนี้เกิดจากการที่บทความนี้ไม่อนุญาตให้มีการลงโทษอย่างยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้ออกกฤษฎีกาหมายเลข 32-P (12/11/14) ซึ่งได้ให้คำชี้แจงเกี่ยวกับการฉ้อโกงในภาคธุรกิจ เอกสารอธิบายว่าความผิดดังกล่าวอยู่ภายใต้คำจำกัดความทั่วไปของการฉ้อโกง

สมาชิกสภานิติบัญญัติแบ่งการกระทำทางอาญาตามระดับความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ ในข้อความของบทความ ความเสียหายมีลักษณะตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

• สำคัญ - จาก 10,000.0 รูเบิล;
• ใหญ่ - จาก 3,000,000.0 รูเบิล;
• ใหญ่เป็นพิเศษ - จาก 12,000,000.0 รูเบิล

วัตถุประสงค์ของการกระทำความผิดทางอาญาคือความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ในเรื่องนี้มีการระบุวิชาพิเศษในพระราชบัญญัติเชิงบรรทัดฐาน:

• ผู้ประกอบการรายบุคคล
• นิติบุคคล.

ดังนั้น คำจำกัดความของการฉ้อโกงรวมถึงการดำเนินการเพื่อสรุปสัญญาปลอม เรากำลังพูดถึงสถานการณ์ที่ผู้ประกอบการรายบุคคลหรือองค์กรลงนามในสัญญา ซึ่งแน่นอนว่าจะไม่เป็นไปตามเงื่อนไข กฎหมายยอมรับว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการหลอกลวงคู่สัญญาจึงเป็นการกระทำที่ฉ้อฉล

เรื่องของกรรมคือผู้มีความสามารถตั้งแต่อายุ 16 ปีบริบูรณ์

ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยเด็กและเยาวชน ให้ใช้บรรทัดฐานของมาตราทั่วไปแห่งประมวลกฎหมายอาญา สิ่งนี้ห้ามมิให้มีการลงโทษผู้เยาว์ที่ไม่ทราบแก่นแท้ของการประพฤติมิชอบของตนเนื่องจากลักษณะพัฒนาการหรือภาวะสุขภาพ

ประเภทของการฉ้อโกง

เมื่ออธิบายความผิดทางอาญา เป็นเรื่องปกติที่จะแยกแยะลักษณะเด่นของความผิดเหล่านั้น ดังนั้นการฉ้อโกงไม่เพียงถูกกำหนดโดยเป้าหมายของการบุกรุกเท่านั้น แต่ยังพิจารณาจากด้านอัตนัยและวัตถุประสงค์ด้วย ทนายความระบุลักษณะขององค์ประกอบของอาชญากรรมตามแนวคิดต่อไปนี้:

1. การฉ้อโกงเป็นการกระทำที่มุ่งให้ข้อมูลเท็จโดยรู้เท่าทันหรือปกปิดข้อมูลแก่คู่สัญญา นอกจากนี้ยังทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อเข้าครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นหรือสิทธิดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์ของการหลอกลวงอาจเป็นกรณีใดก็ได้ของการทำธุรกรรม ตัวอย่างเช่น คุณภาพของสินค้า ราคา ลักษณะทางกฎหมายของธุรกรรม และอื่นๆ
3. การละเมิดความไว้วางใจหมายถึงการเพิ่มคุณค่าที่ผิดกฎหมายโดยใช้ความสัมพันธ์พิเศษกับคู่สัญญา และไม่สำคัญว่าพวกเขาจะเกิดขึ้นจากอะไร ความไว้วางใจอาจเกิดจากมิตรภาพ ตำแหน่งทางการ และปัจจัยอื่นๆ การใช้สำหรับการโจรกรรมดังกล่าวถือเป็นอาชญากรรม
4. ด้านวัตถุประสงค์ประกอบด้วยการดำเนินการเชิงรุกหรือเชิงรับที่มุ่งเป้าไปที่การเพิ่มคุณค่าที่ผิดกฎหมาย ผู้ฉ้อโกงโกงเงินจากพลเมืองที่ใจง่ายโดยใช้กลอุบายหลอกลวงต่างๆ
5. ลักษณะอัตนัยคือความตั้งใจของการกระทำ นั่นคือบุคคลเข้าใจว่าเจตนาในการรับเงินจากคู่สัญญาเป็นความผิด เขารู้ว่าเขาใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสม แต่เขาก็ยังทำงานต่อไป

การฉ้อโกงในกฎหมายอาญามีหลายประเภท แต่ละรายการมีการอธิบายโดยบทความแยกของรหัส:

1. เข้าครอบครองบ้านของคนอื่นด้วยการหลอกลวง การหลอกลวงประเภทนี้ได้อธิบายไว้ในวรรคสี่ของมาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญา สมาชิกสภานิติบัญญัติได้คำนึงว่าสำหรับคนส่วนใหญ่การสูญเสียอพาร์ทเมนต์หรือบ้านจะได้รับผลกระทบอย่างหนัก ดังนั้นพวกเขาจึงกำหนดโทษร้ายแรงสำหรับการขโมยสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์โดยใช้การฉ้อโกง - สูงสุดสิบปีในคุก
2. การหลอกลวงด้านเครดิต เครื่องมือทางการเงินที่พัฒนาแล้วจะกระตุ้นอาชญากรให้มีการตกแต่งที่ผิดกฎหมายโดยได้รับเงินกู้ การรับเงินกู้โดยใช้เอกสารปลอมแปลงหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ขัดขวางไม่ให้ธนาคารเบิกเงินถือเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย
3. การฉ้อโกงในอุตสาหกรรมประกันภัย นั่นคือการรับเบี้ยประกันภัยในเอกสารปลอม ตลอดจนการจัดเหตุการณ์ผู้เอาประกันภัย ตัวอย่างเช่น ถ้าสัญญาประกันถูกร่างขึ้นก่อนสถานการณ์ที่อาชญากรวางแผนไว้ การกระทำดังกล่าวละเมิดหลักการประกันภัยที่สร้างขึ้นเพื่อชดเชยการสูญเสียจากอุบัติเหตุ
4. การรับเงินงบประมาณอย่างผิดกฎหมายยังอยู่ภายใต้คำจำกัดความของการฉ้อโกง (มาตรา 159.2) นี้จะถูกกำหนดหากจำเลยพยายามที่จะหลอกลวงการตัดสินใจของผู้มีอำนาจในการจัดสรรเงินทุน ตัวอย่างเช่น เขายื่นใบรับรองปลอมเพื่อขอรับเงินอุดหนุน
5. สมาชิกสภานิติบัญญัติเห็นสัญญาณของการฉ้อโกงในการปลอมแปลงบัตรเครดิตและบัตรชำระเงิน (159.3) อาชญากรรมเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ: โดยการปลอมผู้ให้บริการข้อมูล การครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลและอื่น ๆ ความผิดทางอาญากับบัตรเครดิตเกิดขึ้นทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและบนอินเทอร์เน็ต ดังนั้น เมื่อทราบรายละเอียดบัตรแล้ว อาชญากรสามารถใช้จ่ายเงินในร้านค้าออนไลน์หรือคาสิโนออนไลน์ได้
6. สมาชิกสภานิติบัญญัติกล่าวถึงการฉ้อโกงในด้านข้อมูลคอมพิวเตอร์แยกจากกัน นี่คือการขโมยทรัพย์สินโดยการเข้าครอบครองข้อมูล บล็อกมันและอื่น ๆ เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้โจรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคู่สัญญาในเครือข่าย หากสิ่งนี้นำไปสู่การสูญเสียที่สำคัญ ผู้กระทำความผิดจะถูกลงโทษฐานฉ้อโกง

มีหลายวิธีในการยักยอกโดยใช้การหลอกลวงหรือการละเมิดความไว้วางใจ ทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน - การเพิ่มคุณค่าของอาชญากร ความผิดทางอาญาถือเป็นการกระทำในขณะที่เงินหรือทรัพย์สินอยู่ในการกำจัดของโจร

ข้อควรสนใจ: การฉ้อโกงมีคุณลักษณะทั่วไปสำหรับการโจรกรรมทั้งหมด คุณลักษณะเฉพาะคือการกระทำที่หลอกลวงโดยเจตนา

จำนวนความเสียหาย

คำแนะนำทางกฎหมายฟรีทางโทรศัพท์

เรียนผู้อ่าน! บทความของเราพูดถึงวิธีทั่วไปในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย แต่แต่ละกรณีมีความแตกต่างกัน หากคุณต้องการทราบวิธีแก้ปัญหาเฉพาะของคุณ โปรดใช้แบบฟอร์มที่ปรึกษาออนไลน์ทางด้านขวาหรือโทร

ในคำอธิบายของบทความที่อธิบาย สมาชิกสภานิติบัญญัติระบุจำนวนความเสียหายที่เฉพาะเจาะจงตั้งแต่สำคัญไปถึงมากเป็นพิเศษ แนวคิดดังกล่าวปรากฏในย่อหน้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมของย่อหน้า อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าการดำเนินคดีอาญาเริ่มขึ้นหลังจากที่ผู้กระทำความผิดขโมยเงินอย่างน้อย 10,000.0 รูเบิลอย่างฉ้อฉล

คำจำกัดความของอาชญากรรมไม่รวมจำนวนความเสียหาย มีการอธิบายว่าการฉ้อโกงเป็นการเอาทรัพย์สินของผู้อื่นไปใช้หลอกลวง บทความนี้อธิบายลักษณะการโจรกรรม ไม่ใช่จำนวนการโจรกรรม เมื่อผ่านการคัดเลือก ผู้สอบสวนจะกำหนดลักษณะสำคัญของความผิดทางอาญา ซึ่งรวมถึงความเสียหายด้วย ตามกฎทั่วไปความเสียหายจำนวน 5,000.0 รูเบิลถือว่ามีความสำคัญสำหรับพลเมือง ในสถานการณ์อื่น ๆ ความรับผิดชอบด้านการบริหารเป็นไปได้ภายในกรอบของวรรคของประมวลกฎหมายความผิดทางปกครอง

มาตรา 8 ของส่วนทั่วไปของประมวลกฎหมายระบุว่าบุคคลต้องรับผิดทางอาญาในการกระทำที่สอดคล้องกับคำอธิบายทั้งหมด เนื่องจากในส่วนแรกของบทความไม่มีการระบุจำนวนความเสียหาย ดังนั้น อาชญากรสามารถถูกควบคุมตัวและถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานขโมยเงินจำนวนเท่าใดก็ได้

คำแนะนำ: อาชญากรรมที่สร้างความเสียหายให้กับเหยื่อมากถึงหนึ่งหมื่นรูเบิลถือว่าไม่มีคุณสมบัติ

บทลงโทษสำหรับการฉ้อโกงนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเสียหายที่เกิดขึ้น ในเวลาเดียวกัน สมาชิกสภานิติบัญญัติได้จัดสรรจำนวนเงินที่แตกต่างกันให้กับส่วนของความเสียหายขนาดใหญ่โดยเฉพาะในบทความแยกต่างหาก:

1. ด้วยคำอธิบายทั่วไปของอาชญากรรม ความเสียหายจำนวน 12 ล้านรูเบิลนั้นใหญ่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
2. หากผู้ฉ้อโกงหลอกลวงเจ้าหนี้และเข้าครอบครองกองทุนโดยผิดกฎหมาย จำนวนเงิน 6 ล้านรูเบิลจะถือว่ามากเป็นพิเศษ
3. กฎเดียวกันนี้ใช้กับการโจรกรรมโดยการหลอกลวงหรือการสื่อให้เข้าใจผิดโดยใช้บัตรเครดิต เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และสัญญาประกันภัย

ดังนั้นการลงโทษผู้ฉ้อฉลจึงขึ้นอยู่กับจำนวนความเสียหายที่เกิดกับผู้เสียหาย ในบางกรณีถึง 12 ล้านรูเบิลในบางแห่งก็ลดลงครึ่งหนึ่ง เกณฑ์ที่สูงขึ้นนำไปใช้กับการฉ้อโกงทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เช่นเดียวกับการจ่ายเงินทางอาญา

ข้อควรสนใจ: เกณฑ์สำหรับการก่ออาชญากรรมบางประเภทพิจารณาจากการศึกษาจำนวนเงินเฉลี่ยที่ชำระในแต่ละพื้นที่

การโจรกรรมในขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถือเป็นอันตรายต่อสังคมมากที่สุด นี่เป็นอาชญากรรมที่ตามกฎแล้วมีเพียงกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเท่านั้นที่สามารถกระทำได้

การฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ต

สมาชิกสภานิติบัญญัติต้องแนะนำรหัสบทความแยกต่างหากเกี่ยวกับการฉ้อโกงประเภทใหม่ - บนเครือข่าย อาชญากรมีหลายวิธีในการหลอกล่อเงินจากพลเมืองที่ใจง่าย นี่เป็นเพียงไม่กี่:

1. ฟิชชิ่งทางอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยชุดของการกระทำที่ต่อเนื่องกัน อาชญากรสร้างเว็บไซต์ที่แทบจะแยกไม่ออกจากพอร์ทัลดั้งเดิมของธนาคารขนาดใหญ่ อีเมลจะถูกส่งไปยังผู้ใช้ที่ขู่ว่าจะบล็อกบัญชีหรือข้อเสนอเพื่อยืนยันความยินยอมในการเปลี่ยนแปลงสัญญา (ข้ออ้างสามารถมีได้) เมื่อคลิกที่ลิงก์ พลเมืองจะพบว่าตัวเองอยู่ในแหล่งข้อมูลปลอม ซึ่งเขาได้รับแจ้งให้ป้อนข้อมูลส่วนบุคคล (เข้าสู่ระบบและรหัสผ่านจากสำนักงานจริง) อาชญากรจะยึดข้อมูลและใช้เพื่อถอนเงินออกจากบัญชี
2. เสนอให้ส่งข้อความ SMS ฟรี เหตุผลก็มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ผู้คนได้รับการเสนอให้ลงคะแนนให้เพื่อนจากโซเชียลเน็ตเวิร์ก ยืนยันการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ รับรางวัล และอื่นๆ ชำระเงินข้อความแล้ว อาชญากรสามารถถอนออกจากบัญชีได้จากหนึ่งร้อยรูเบิล
3. การขอทานภายใต้ข้ออ้างปลอมยังอยู่ภายใต้คำจำกัดความของการฉ้อโกง ผู้ใช้เครือข่ายโซเชียลที่ไว้ใจได้ส่งเงินจำนวนเล็กน้อยเพื่อการรักษาเด็กเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน เมื่อเร็ว ๆ นี้การแฮ็กหน้าในโซเชียลเน็ตเวิร์กยอดนิยมได้บ่อยขึ้น ข้อความถูกส่งในนามของเจ้าของเพจเพื่อขอให้พวกเขายืมเงินจำนวนหนึ่ง
4. การเสนอขายสินค้าในราคาต่ำในร้านค้าออนไลน์อาจเป็นการหลอกลวงได้เช่นกัน ลูกค้าต้องชำระเงินเต็มจำนวน แน่นอนว่าสินค้าจะไม่ถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุและเจ้าของร้านปลอมในเครือข่ายไม่ตอบสนองต่อการเรียกร้อง
5. ข้อเสนอของรายได้บนอินเทอร์เน็ตก็เป็นประเภทของการฉ้อโกง โครงการนี้ประกอบด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าบุคคลนั้นได้รับสัญญาว่าจะจ่ายเงินอย่างจริงจังสำหรับการดำเนินการที่ง่ายที่สุด เพื่อให้ได้สถานที่ คุณต้องจ่ายเงินมัดจำหรือชำระค่าวัสดุ หลังจากโอนเงินแล้ว นายจ้างปลอมก็หายตัวไปและไม่ติดต่อมา

ข้อควรสนใจ: อาชญากรกำลังปรับปรุงวิธีการหลอกลวงผู้คนทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องใส่ใจกับข้อมูลและไม่ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง "ผู้มีพระคุณ" ที่ไม่รู้จัก

การลงโทษสำหรับการฉ้อโกง

เมื่ออธิบายถึงประเภทของอาชญากรรมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมาชิกสภานิติบัญญัติได้แยกแยะความเสียหายจำนวน 10,000.0 รูเบิล อันนี้เรียกว่าสำคัญ ดังนั้น การฉ้อโกงเล็กน้อยจึงเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อย ถือว่าไม่มีเงื่อนไข Kara อธิบายไว้ในย่อหน้าแรกของบทความ

ผู้ฉ้อโกงที่สร้างความเสียหายให้กับเหยื่อน้อยกว่า 10,000.0 rubles จะถูกลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

• ปรับสูงสุด 120,000.0 รูเบิล;
• งานบังคับสูงสุด 360 ชั่วโมง
• ราชทัณฑ์ - ไม่เกินหนึ่งปี
• การจำกัดเสรีภาพเป็นระยะเวลาสูงสุดสองปี
• แรงงานบังคับในช่วงเวลาเดียวกัน
• จับกุมนานถึงสี่เดือน
• จำคุกไม่เกินสองปี

คำแนะนำ: ผู้พิพากษามีสิทธิ์เลือกการลงโทษตามรายการ เมื่อตัดสินใจ เขาคำนึงถึงสภาวการณ์ที่ลดหย่อนโทษ การกลับใจ และอื่นๆ

ประเภทของความผิดทางอาญาที่ผ่านการรับรองตามที่สมาชิกสภานิติบัญญัติควรได้รับโทษอย่างรุนแรงยิ่งขึ้น ให้เราวิเคราะห์สิ่งที่มาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซียกล่าวในเรื่องนี้ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าย่อหน้าของประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซียที่อธิบายการฉ้อโกงประเภทต่างๆ ได้สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงสถานการณ์เพิ่มเติมของการกระทำดังกล่าว ตามกฎทั่วไปสถานการณ์ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้มีความโดดเด่น:

• การสมรู้ร่วมคิดเบื้องต้น
• การใช้ตำแหน่งราชการ
• กลุ่มที่จัด

วรรคแยกต่างหากอธิบายถึงการลงโทษสำหรับการฉ้อโกงที่กระทำโดยผู้ประกอบการหรือนิติบุคคลที่ลงนามในสัญญาปลอม การลงโทษนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับจำนวนเงินที่ถูกขโมย ดังนั้นหากความเสียหายมาจาก 10,000.0 rubles:

• ปรับสูงสุด 300,000.0 รูเบิล;
• งานบังคับสูงสุด 480 ชั่วโมง
• ราชทัณฑ์ - ไม่เกิน 2 ปี;
• บังคับไม่เกินห้าปี
• จำคุกไม่เกินห้าปี

หากความเสียหายมีขนาดใหญ่ (จาก 3,000,000.0 รูเบิล) การลงโทษจะเป็นดังนี้:

• จำคุกไม่เกินหกปีปรับไม่เกิน 80,000.0 รูเบิล

ความเสียหายขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (จาก 12,000,000.0 รูเบิล) นำไปสู่โทษจำคุกสูงสุดสิบปี ในกรณีนี้ ศาลอาจปรับผู้กระทำผิดเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงินสูงถึงหนึ่งล้านรูเบิลและจำกัดเสรีภาพไว้อีกสองปี

สำหรับการก่ออาชญากรรมตามวรรค 3 ของมาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญา (โดยใช้ตำแหน่งที่เป็นทางการ) บทลงโทษดังต่อไปนี้:

• ปรับตั้งแต่ 100 ถึง 500,000 rubles;
• แรงงานบังคับไม่เกินห้าปี
• จำคุกไม่เกินหกปี

คำแนะนำ: หากมีการจัดตั้งกลุ่มฉ้อโกง สมาชิกทั้งหมดของกลุ่มจะถูกจำคุกสูงสุดสิบปี

มีเพียงศาลเท่านั้นที่สามารถมีคุณสมบัติตามบรรทัดฐานทางกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย แต่ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องประกาศเรื่องนี้ กล่าวคือ การดำเนินการเริ่มต้นด้วยการรายงานการก่ออาชญากรรม บุคคลต่อไปนี้อาจสมัคร:

• เหยื่อ;
• พยาน.

ความรับผิดทางอาญาสำหรับการฉ้อโกงจะเกิดขึ้นหากการดำเนินคดีสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงของการฉ้อโกงทางอาญาได้ สิ่งนี้เกิดขึ้นผ่านการจัดมาตรการสอบสวน ในระยะหลังพลเมืองที่ส่งใบสมัครจะต้องมีส่วนร่วมโดยตรง

จากผลการพิจารณาคดี ศาลกำหนดมาตรการยับยั้งชั่งใจ ในแต่ละย่อหน้าของบทความ มีการระบุไว้ผ่านสหภาพ "หรือ" วิธีนี้ช่วยให้คุณกำหนดการลงโทษที่เหมาะสมที่สุดได้ในบางกรณี ตัวอย่างเช่น การจำกัดเสรีภาพอาจถูกแทนที่ด้วยแรงงานบังคับหรือแรงงานบังคับ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้:

• อันตรายจากการกระทำ;
• สถานภาพสมรสของนักต้มตุ๋น;
• ผู้กระทำความผิดมีผู้อยู่ในความอุปการะรวมถึงผู้เยาว์ที่ได้รับการสนับสนุน
• ลักษณะเชิงบวกของผู้กระทำความผิด

คำแนะนำ: ศาลมีหน้าที่ตรวจสอบพฤติการณ์ทั้งหมดของคดี ซึ่งรวมถึงตัวตนของผู้ต้องหาด้วย

คดีฉ้อโกงจะได้รับการจัดการโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย พวกเขาสามารถเริ่มต้นคดีบนพื้นฐานของการอุทธรณ์อย่างเป็นทางการจากพลเมืองหรือเจ้าหน้าที่ หากต้องการให้ผู้หลอกลวงมีความรับผิดชอบ คุณต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:

1. รวบรวมข้อมูลที่ทราบจนถึงปัจจุบัน
2. เขียนคำแถลงต่อตำรวจหรือสำนักงานอัยการ
3. ให้ข้อมูลอธิบายการกระทำ
4. ร่วมมือกับพนักงานสอบสวน

พลเมืองสามารถรายงานอาชญากรรมต่อตำรวจได้หลายวิธี:

• ส่งใบสมัครเป็นลายลักษณ์อักษร (ลำดับความสำคัญ);
• บอกด้วยวาจาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น
• กรอกแบบฟอร์มใบสมัครในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ทางการของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

ใบสมัครจะได้รับการยอมรับหากพลเมืองให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับตำรวจ: ชื่อนามสกุลและที่อยู่ของที่อยู่อาศัย การอุทธรณ์โดยไม่ระบุชื่อไม่ใช่เหตุผลในการดำเนินคดีอาญา ใช้ในงานปฏิบัติการ

วรรค 78 ของประมวลกฎหมายอาญาอธิบายถึงบรรทัดฐานที่อนุญาตให้อาชญากรหลีกเลี่ยงความรับผิดทางอาญา สิ่งเหล่านี้ต้องมีการกำหนดระยะเวลาเฉพาะนับจากวันที่ทำนิติกรรม ในกรณีทุจริต ให้กำหนดอายุความดังนี้

• สำหรับความผิดที่ไม่มีเงื่อนไข - สองปี;
• เมื่อได้รับความช่วยเหลือจากรัฐโดยการหลอกลวงและสรุปสัญญาที่เป็นเท็จโดยเจตนา - หกปี
• สำหรับส่วนที่เหลือสิบปี

สำคัญ: หากจำเลยหลบเลี่ยงการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี บทบัญญัติแห่งข้อจำกัดจะหยุดลง

ศาลฎีกาสรุปการปฏิบัติในบทความบางบทความและชี้แจงประเด็นต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ นี้ทำเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้พิพากษา ดังนั้นคำอธิบายอย่างเป็นทางการของทนายความในมาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซียจึงมีเบาะแสที่สำคัญดังกล่าว:

1. การสร้างองค์กรการค้าเพื่อหลอกลวงประชาชนโดยไม่มีจุดประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นทางการนั้นครอบคลุมโดยมาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
2. การครอบครองทรัพย์สินของผู้เยาว์หรือคนทุพพลภาพไม่ถือเป็นการฉ้อโกง ความผิดดังกล่าวถือเป็นการโจรกรรมและมีโทษตามมาตราที่เกี่ยวข้องของประมวลกฎหมายอาญา
3. การผลิตและการขายสินค้าลอกเลียนแบบถือเป็นการฉ้อโกง นอกจากนี้ การประพฤติมิชอบดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้มาตรา 238 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หากสินค้านั้นไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้
4. การส่งเอกสารเท็จเพื่อผลประโยชน์หรือการชำระเงินอื่น ๆ ไม่ถือเป็นความผิดทางอาญา องค์ประกอบนี้ทำให้เกิดการรับเงินโดยฉ้อฉล นั่นคือการฉ้อโกงขึ้นอยู่กับเอกสารปลอม
5. การใช้บัตรที่ถูกขโมยไปเพื่อรับเงินถือเป็นการโจรกรรมธรรมดา การฉ้อโกงไม่อยู่ภายใต้คำจำกัดความของการฉ้อโกง

นักต้มตุ๋นมักคิดหาวิธีใหม่ๆ ในการหลอกลวงแบบเห็นแก่ตัว ประชาชนต้องระมัดระวังและรับผิดชอบ หลังเกี่ยวข้องกับการริเริ่มอุทธรณ์ต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อศึกษาประเภทของความผิดใหม่และปกป้องประชาชน

ไม่มีโพสต์ที่เกี่ยวข้อง

คำแนะนำทางกฎหมายฟรีทางโทรศัพท์

เรียนผู้อ่าน! บทความของเราพูดถึงวิธีทั่วไปในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย แต่แต่ละกรณีมีความแตกต่างกัน หากคุณต้องการทราบวิธีแก้ปัญหาเฉพาะของคุณ โปรดใช้แบบฟอร์มที่ปรึกษาออนไลน์ทางด้านขวาหรือโทร

1. การฉ้อโกง กล่าวคือ ขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นหรือได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่นโดยการหลอกลวงหรือละเมิดความไว้วางใจ -

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 120,000 รูเบิล หรือตามจำนวนค่าจ้างหรือเงินเดือน หรือรายได้อื่นใดของผู้ต้องหาเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี หรือโดยแรงงานภาคบังคับ ถึง 360 ชั่วโมง หรือโดยแรงงานแก้ไขนานถึงหนึ่งปี หรือโดยการจำกัดเสรีภาพไม่เกินสองปี หรือโดยการบังคับใช้แรงงานนานถึงสองปี หรือโดยการจับกุมตามวาระ นานถึงสี่เดือนหรือโดยการลิดรอนเสรีภาพเป็นระยะเวลาไม่เกินสองปี

2. การฉ้อโกงที่กระทำโดยกลุ่มบุคคลตามข้อตกลงล่วงหน้า รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อพลเมือง -

3. การฉ้อโกงที่กระทำโดยบุคคลที่ใช้ตำแหน่งราชการเช่นเดียวกับในวงกว้าง -

4. การฉ้อโกงที่กระทำโดยกลุ่มองค์กร หรือในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หรือส่งผลให้ถูกลิดรอนสิทธิที่อยู่อาศัยของพลเมือง -

5. การฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวโดยเจตนาในการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาในด้านกิจกรรมผู้ประกอบการ หากการกระทำนี้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ -

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 300,000 รูเบิล หรือตามจำนวนค่าจ้างหรือเงินเดือน หรือรายได้อื่นใดของผู้ต้องโทษเป็นระยะเวลาไม่เกินสองปี หรือโดยแรงงานภาคบังคับ 480 ชั่วโมง หรือโดยแรงงานแก้ไข ไม่เกินสองปี หรือโดยแรงงานบังคับ ไม่เกินห้าปี โดยจำกัดเสรีภาพไม่เกินหนึ่งปีหรือไม่มี หรือจำคุก ไม่เกินห้าปีโดยจำกัดเสรีภาพไม่เกินหนึ่งปีหรือไม่มีก็ได้

6. การกระทำที่บัญญัติไว้ในส่วนที่ห้าของบทความนี้ หากกระทำในวงกว้าง -

ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 500,000 รูเบิล หรือตามจำนวนค่าจ้างหรือเงินเดือน หรือรายได้อื่นใดของผู้ต้องโทษเป็นระยะเวลาหนึ่งถึงสามปี หรือโดยแรงงานบังคับสำหรับ ระยะเวลาสูงสุดห้าปี โดยมีหรือไม่มีการจำกัดเสรีภาพเป็นระยะเวลาสูงสุดสองปี หรือการลิดรอนเสรีภาพเป็นระยะเวลาสูงสุดหกปี โดยมีหรือไม่มีค่าปรับสูงถึงแปดหมื่นรูเบิลหรือ ในจำนวนเงินเดือนหรือรายได้อื่นของผู้ต้องโทษเป็นระยะเวลาไม่เกินหกเดือน และจำกัดเสรีภาพไว้ไม่เกินหนึ่งปีครึ่ง

7. การกระทำที่บัญญัติไว้ในส่วนที่ห้าของบทความนี้ หากกระทำในวงกว้างเป็นพิเศษ -

ต้องระวางโทษโดยการลิดรอนเสรีภาพเป็นระยะเวลาสูงสุดสิบปี โดยมีหรือไม่มีค่าปรับไม่เกินหนึ่งล้านรูเบิล หรือตามจำนวนค่าจ้างหรือเงินเดือน หรือรายได้อื่นใดของผู้ต้องโทษ นานถึงสามปี

หมายเหตุ 1. ความเสียหายที่สำคัญในส่วนที่ห้าของบทความนี้คือความเสียหายอย่างน้อยหนึ่งหมื่นรูเบิล

2. ในส่วนที่หกของบทความนี้ มูลค่าทรัพย์สินที่เกินสามล้านรูเบิลถือเป็นจำนวนมาก

3. มูลค่าทรัพย์สินที่เกินสิบสองล้านรูเบิลถือเป็นมูลค่ามหาศาลโดยเฉพาะในส่วนที่เจ็ดของบทความนี้

4. การดำเนินการในส่วนที่ห้า - เจ็ดของบทความนี้ครอบคลุมถึงกรณีของการไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาโดยเจตนาในด้านกิจกรรมผู้ประกอบการเมื่อคู่สัญญาในสัญญาเป็นผู้ประกอบการรายบุคคลและ (หรือ) องค์กรการค้า

แล้วมันคืออะไร บทความหลอกลวง 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย? และอะไรจะเป็นความช่วยเหลือของทนายความสำหรับทั้งเหยื่อและผู้ฉ้อโกงเอง? ฉันขอนำเสนอบทความประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อตรวจสอบ:

มาตรา 159. การฉ้อโกง

1. ฉ้อโกง กล่าวคือ ขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นหรือได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่นโดยการหลอกลวงหรือละเมิดความไว้วางใจ - ระยะเวลาสูงสุดหนึ่งร้อยแปดสิบชั่วโมงหรือโดยแรงงานแก้ไขเป็นระยะเวลาหกเดือนถึงหนึ่ง ปี หรือโดยการจับกุมที่มีกำหนดสองถึงสี่เดือน หรือโดยการลิดรอนเสรีภาพไม่เกินสองปี

2. การฉ้อโกงที่กระทำโดยกลุ่มบุคคลโดยตกลงกันก่อน ตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อพลเมือง มีโทษปรับไม่เกิน 300,000 รูเบิล หรือตามจำนวนค่าจ้างหรือเงินเดือน หรือใดๆ รายได้อื่นของผู้ต้องโทษเป็นระยะเวลาไม่เกินสองปี หรือโดยงานบังคับที่มีกำหนดระยะเวลา 100 แปดสิบถึงสองร้อยสี่สิบชั่วโมง หรือโดยแรงงานแก้ไขที่มีกำหนดระยะเวลาหนึ่งถึงสองปี หรือโดยการลิดรอนเสรีภาพ เป็นระยะเวลานานถึงห้าปี

3. การฉ้อโกงที่กระทำโดยบุคคลโดยใช้ตำแหน่งทางการของเขา เช่นเดียวกับในวงกว้าง - เป็นระยะเวลาสองถึงหกปี โดยมีหรือไม่มีค่าปรับในจำนวนเงินสูงถึงหนึ่งหมื่นรูเบิลหรือในจำนวนเงิน ค่าจ้างหรือรายได้อื่นของผู้ต้องโทษเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งเดือน

4. การฉ้อโกงที่กระทำโดยกลุ่มองค์กรหรือในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีโทษโดยการลิดรอนเสรีภาพเป็นเวลาห้าถึงสิบปี โดยมีหรือไม่มีค่าปรับในจำนวนเงินสูงถึงหนึ่งล้านรูเบิลหรือในจำนวนเงิน ค่าจ้างหรือรายได้อื่นของผู้ต้องโทษเป็นระยะเวลาไม่เกินสามปี »

และตอนนี้อย่างที่พวกเขาพูดว่า "ใกล้ชิดกับร่างกายมากขึ้น"

เช่นเดียวกับอาชญากรรมโดยเจตนา (และนี่คืออาชญากรรมโดยเจตนา) การฉ้อโกงหมายถึงการมีอยู่ของเจตนาโดยตรงนั่นคือบุคคลที่ในกรณีของเรายืมเงินรู้แน่ชัดว่าเขาจะไม่คืนมัน ขณะเดียวกันก็ทำให้เจ้าหนี้เข้าใจผิด หลอกลวง ดำเนินการคืนเงินให้ ที่นี่คุณสุภาพบุรุษและทางตัน และใครที่รู้จริงเกี่ยวกับ "แผนการร้ายกาจ" ของเขา นอกจากคนต้มตุ๋นเอง? แล้วจะพิสูจน์ให้ลูกหนี้เห็นว่าการกระทำของเขาเป็นการฉ้อโกงได้อย่างไร? ลองหาคำตอบสำหรับคำถามนี้โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือโดยตรงจากทนายความ

อีกหนึ่งช่องทางที่ “ดี” คือ การติดต่อบริษัททวงหนี้ที่ “เจ๋ง” เชื่อฉันเถอะ - ในกรณีนี้คุณจะไม่ได้รับอะไรเลยนอกจากปวดหัวเป็นพิเศษ! เฉพาะในกรณีที่คุณได้รับการเสนอให้ไถ่ถอนหนี้เป็นจำนวนเล็กน้อยด้วยการชำระเงินทันทีหลังจากการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น คุณจะได้รับเงินบางส่วนและส่วนที่เหลือจะไม่เป็นกังวลอีกต่อไป หากคุณได้รับความช่วยเหลือในการได้รับหนี้จากผู้ฉ้อโกงเป็นเปอร์เซ็นต์หลังการเรียกเก็บ - โอ้ คุณควรคิดอย่างไรก่อนที่จะตกลง! บริษัทดังกล่าวใช้วิธีใดบ้าง? ที่สุดที่ไม่ผิดกฎหมาย! และถ้าลูกหนี้คนเดียวกันหันไปหาตำรวจคุณจะพบว่าตัวเองอยู่ในท่าเทียบเรือเป็นคุณที่ต้องการความช่วยเหลือและเชื่อว่าเมื่อพิจารณาถึง "หลังคา" ทุกประเภทของบริษัทดังกล่าวแล้วคุณจะถูกจดจำ เป็นผู้จัดทำความผิดทั้งหมดที่คนเหล่านี้จะกระทำในการกระทำของพวกเขา "ลุงดี"

ความช่วยเหลือจากทนายฉ้อโกง

จะทำอย่างไร? ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมและ “กัดความผิด” ให้ลืมเรื่องเงินของคุณ? ทางออกเดียวคือทนายความที่มีคุณสมบัติ มีประสบการณ์ และมีประสบการณ์ในกรณีดังกล่าว แน่นอน เราไม่ควรคิดว่าความช่วยเหลือทางกฎหมายที่มีคุณสมบัติสูงเป็น "ยาครอบจักรวาล" ที่แท้จริงในกรณีเช่นนี้ แต่โอกาสในการกู้คืนหนี้บางส่วนจากผู้ฉ้อโกงอย่างน้อยก็เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ ในการทำงานของเขา ทนายความจะเก็บรวบรวมเอกสารในขั้นต้นเพื่อนำลูกหนี้ที่ถูกกล่าวหาไปสู่ความรับผิดทางอาญา เขาเองจะประเมินข้อมูลที่ได้รับและตัดสินใจว่าความสัมพันธ์ทางกฎหมายประเภทนี้เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ หากยังคงเป็นไปไม่ได้ที่จะเริ่มคดีอาญา ความช่วยเหลือจะประกอบด้วยการดำเนินการที่มุ่งเป้าไปที่การนำลูกหนี้ไปสู่ความรับผิดทางแพ่ง

แน่นอน คุณสามารถยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากทนาย และแม้กระทั่งได้รับคำตัดสินที่ถูกใจคุณ แต่จะเป็นอย่างไรต่อไป? ตามกฎแล้วคนโกงไม่มีงาน ไม่มีเงิน ไม่มีทรัพย์สินที่จะยึดได้ แน่นอนว่าเขามีทั้งหมดนี้ แต่ไม่เป็นทางการ (อพาร์ทเมนต์ - แม่, รถ - พ่อ, ทีวี - เพื่อน ฯลฯ ) นั่นคือทั้งหมด - ปลัดอำเภอไม่มีอำนาจ และคุณยังคงนั่งนิ่งเฉย เคล็ดลับอีกประการหนึ่งของการหลอกลวงคือการได้งานเป็นยามหลังจากการทดลองใช้ด้วยเงินเดือน 4 พันรูเบิลและหักเงินได้มากถึง 50% ของเงินเดือนของคุณ นี้แน่นอนทางออก แต่ถ้าเรากำลังพูดถึงจำนวนเงิน 10, 20 หรือมากกว่าพันดอลลาร์? นี่คือหลายปีและหลายปีแห่งการรอคอย การคืนเพนนี และค่าเสื่อมราคาของเงินสมทบที่ได้รับ แต่ปลัดอำเภอยินดีที่จะรายงานความสำเร็จของคดีนี้และซ่อนไว้ใน "กล่องยาว"

ฉันต้องการบอกคุณจริงๆ ว่าในสถานการณ์เช่นนี้ ความช่วยเหลือของทนายความ (ผู้พิทักษ์) จะประกอบด้วยอย่างไร ทั้งในขั้นตอนการเริ่มต้นคดีอาญาและในกระบวนการทางแพ่ง แต่เพื่อนร่วมงานจะไม่เข้าใจฉัน เพราะนี่คือ "ขนมปัง" ของพวกเขา สิ่งเดียวที่ฉันสามารถระบุด้วยความมั่นใจคือความช่วยเหลือของทนายความของสำนักงานกฎหมาย Feoktistoff & K จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญของเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้ เรามีคดีดังกล่าวหลายสิบคดีในบัญชีของเรา โดยครึ่งหนึ่งอยู่ในกระบวนการดำเนินคดีอาญา! และนี่โอ้วิธีการเร่งการปรากฏตัวของเงินทุนจากลูกหนี้อย่างกะทันหัน!

เมื่อได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายและคำแนะนำที่มีความสามารถในอนาคต (แม้จะไม่ได้มีส่วนร่วม) คุณจะสามารถบรรลุและเริ่มต้นคดีอาญาได้อย่างอิสระภายใต้บทความฉ้อโกง และในกรณีที่ถูกปฏิเสธ คุณสามารถรวบรวมหนี้ได้อย่างปลอดภัยผ่านกระบวนการทางแพ่ง หากจำเป็น ทนายความของเราจะติดตามคดีของคุณไปจนกว่าจะได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์

ซึ่งมีคุณลักษณะครบถ้วน ผู้เชี่ยวชาญรู้วิธีพิสูจน์การฉ้อโกงในศาล แต่สำหรับพวกเขาแล้ว เป็นเรื่องยากมากที่จะทำเช่นนั้น ดังนั้นจึงควรระมัดระวังไม่ให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ แต่การเข้าใจทฤษฎีจะเป็นประโยชน์ ควรทำความคุ้นเคยกับแนวคิดและการโจรกรรมที่หลากหลายก่อน การโจรกรรม หมายถึง การยึดทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมิชอบโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์แก่อาชญากรหรือบุคคลภายนอก ซึ่งได้กระทำการรับจ้างโดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของทรัพย์สินนี้

ขโมย

เป้าหมายของการโจรกรรมคือความสัมพันธ์ในสังคมในด้านทรัพย์สิน เนื่องจากอาชญากรเข้าครอบครองทรัพย์สินโดยผิดกฎหมาย เขาไม่มีสิทธิใด ๆ ที่จะใช้หรือจำหน่ายไปตามลำดับ เจ้าของยังคงเป็นเจ้าของเต็มอยู่

เรื่องของโจรกรรมเป็นทรัพย์สินของผู้อื่น ย่อมเป็นวัตถุสิ่งของที่มีมูลค่าเป็นตัวเงิน เงิน เอกสารเสมอ เป็นที่น่าสนใจว่าจะไม่พิจารณาบัตรเครดิต สมุดออมทรัพย์ ใบแจ้งหนี้ เช็ค กุญแจตู้นิรภัย เนื่องจากรายการเหล่านี้ให้สิทธิ์ในการรับผลประโยชน์ที่เป็นสาระสำคัญเท่านั้น แต่ไม่มีค่าในตัวเอง ศาลจะถือว่าการกระทำเหล่านี้เป็นการเตรียมการสำหรับการโจรกรรม

แนวคิดของการโจรกรรมรวมถึงอาชญากรรมประเภทต่างๆ เช่น การโจรกรรม การฉ้อฉล การยักยอกและการยักยอก การโจรกรรมและการโจรกรรม การกรรโชก

สหพันธรัฐรัสเซียในฉบับใหม่ให้คำอธิบายเกี่ยวกับการฉ้อโกง เปิดเผยคุณลักษณะ องค์ประกอบของอาชญากรรม และการลงโทษสำหรับประเภทที่แตกต่างกัน บทความนี้จะเน้นที่ลักษณะเฉพาะของอาชญากรรมนี้ บทลงโทษที่มีให้ ตลอดจนกลไกในการรวบรวมพยานหลักฐาน ในระหว่างการเตรียมฐานหลักฐาน เราต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง นักต้มตุ๋นจะสังเกตเห็นการเฝ้าระวังทันทีและเริ่มปกปิดร่องรอย ในกรณีนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะฟื้นฟูสิทธิ์ของเหยื่อ

มีลักษณะการฉ้อโกงเป็นอาชญากรรม โดยมีจุดประสงค์เพื่อขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นหรือสิทธิในทรัพย์สินนั้นด้วยวิธีการฉ้อโกงหรือโดยการละเมิดความไว้วางใจ ความรุนแรงของการลงโทษจะขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้ตรวจสอบพิสูจน์การฉ้อโกงและมีคุณสมบัติเหมาะสม อาจเป็นค่าปรับ แรงงานบังคับหรืองานแก้ไข การจำกัดเสรีภาพ การบังคับใช้แรงงาน การจับกุม การจำคุก ก็ทำได้เช่นกัน ส่วนที่ตามมาของมาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซียแต่ละส่วนถือเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงกว่าและการลงโทษที่สำคัญกว่าสำหรับพวกเขา

การลงโทษสำหรับการฉ้อโกงรูปแบบต่างๆ

การลงโทษที่เบาที่สุดมีไว้สำหรับบุคคลที่กระทำการฉ้อโกงด้วยตนเองโดยไม่มีความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้เสียหาย

การฉ้อโกงประเภทที่ร้ายแรงที่สุดรองลงมาคือการฉ้อโกงที่กระทำโดยกลุ่มบุคคลโดยตกลงกันล่วงหน้าว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อพลเมือง วิธีพิสูจน์การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงจะกล่าวถึงด้านล่าง

ในส่วนที่สาม เรากำลังพูดถึงการฉ้อโกงที่กระทำโดยเจ้าหน้าที่โดยใช้ตำแหน่งอย่างเป็นทางการของเขาในวงกว้าง

ส่วนที่สี่เผยให้เห็นแนวความคิดของการฉ้อโกงที่กระทำโดยกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นหรือในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลให้สูญเสียสิทธิของบุคคลในการอยู่อาศัย สิ่งสำคัญคือต้องตอบสนองต่อสถานการณ์ในเวลาที่เหมาะสม เหยื่อรู้ตัวสายเกินไปว่าถูกหลอก และเสียเวลาอันมีค่าไป พวกเขาเริ่มคิดว่าจะพิสูจน์การฉ้อโกงได้อย่างไรในตอนนี้

ส่วนที่ห้า - การลงโทษสำหรับการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวโดยเจตนาในการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาในกิจกรรมของผู้ประกอบการหากทำให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ ความเสียหายที่สำคัญหมายถึงจำนวนเงินมากกว่าหมื่นรูเบิล

อาชญากรรมที่ร้ายแรงยิ่งกว่านั้นคือการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวโดยเจตนาในการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงในกิจกรรมทางธุรกิจที่กระทำขึ้นในวงกว้าง ภายใต้ปริมาณมากควรเข้าใจว่าเป็นความเสียหายอย่างน้อยสามล้านรูเบิล

การฉ้อโกงเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวโดยเจตนาในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้สัญญาในกิจกรรมของผู้ประกอบการ ซึ่งกระทำการในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวข้องกับความเสียหายจากสิบสองล้านรูเบิล

ลักษณะเด่นของการฉ้อโกงคือวิธีการเข้าครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่น ซึ่งเป็นการหลอกลวงและละเมิดความไว้วางใจของเหยื่อ การกระทำด้วยความระมัดระวัง ผู้หลอกลวงทำให้เจ้าของเข้าใจผิด ไม่แสดงเจตจำนงที่แท้จริงของตน และเหยื่อที่ถูกหลอกโอนทรัพย์สินให้หรือให้โอกาสพวกเขาได้รับสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น

เพื่อให้มีแนวคิดในการพิสูจน์การฉ้อโกง คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับสององค์ประกอบ ซึ่งในศาลจะต้องเกี่ยวข้องกับความเสียหายต่อผู้เสียหาย:

• การหลอกลวง - การให้ข้อมูลเท็จสำหรับการดำเนินการตามแผนเห็นแก่ตัวต่อไป การปกปิดเงื่อนไขที่สำคัญของการทำธุรกรรม ให้เอกสารปลอม
• การละเมิดความไว้วางใจหมายความว่าการทำธุรกรรมเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความไว้วางใจระหว่างเพื่อนญาติและผู้หลอกลวงไม่ได้ตั้งใจที่จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนภายใต้สัญญาล่วงหน้า

วิธีการพิสูจน์การฉ้อโกงเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายรู้ดีสำหรับสิ่งนี้พวกเขาจำเป็นต้องรวบรวมหลักฐานคุณภาพสูงจำนวนหนึ่ง แต่ร่วมกับพนักงานสอบสวน เหยื่อยังต้องมีส่วนร่วมในการรวบรวมหลักฐาน

ด้านอัตนัย

คุณลักษณะบังคับของการฉ้อโกงคือเจตนาโดยตรงและเฉพาะเจาะจงซึ่งต้องได้รับการพิสูจน์ในศาล ตามกฎแล้วอาชญากรเตรียมที่จะทำการฉ้อโกงโดยการทำเอกสารชื่อปลอม, ใบอนุญาต, ใบรับรอง, ซ่อนข้อมูลจริงเกี่ยวกับการจดทะเบียนขององค์กร, การปรากฏตัวของหนี้ ข้อเท็จจริงเหล่านี้ในศาลจะระบุว่าผู้ฉ้อโกงไม่มีโอกาสล่วงหน้าและจะไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาซึ่งหมายความว่าเขามีเจตนาโดยตรง เนื่องจากไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพิสูจน์การฉ้อโกง จึงเป็นการดีกว่าที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ

ด้านวัตถุประสงค์

เป้าหมายของการฉ้อโกงนั้นเหมือนกับเป้าหมายของการโจรกรรม - เป็นความสัมพันธ์ที่กำลังพัฒนาในสังคมในด้านทรัพยากรวัสดุ

เฉพาะพลเมืองที่มีความสามารถซึ่งโดยเจตจำนงเสรีโอนทรัพย์สินหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินของตนไปยังอาชญากรเท่านั้นที่สามารถถือเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง หากคนไร้ความสามารถถูกหลอกลวง อาชญากรรมดังกล่าวจะเข้าข่ายว่าเป็นการโจรกรรม

การฉ้อโกงถือเป็นการกระทำเมื่อทรัพย์สินเข้าครอบครองโดยผิดกฎหมายของอาชญากรในขณะที่เขามีโอกาสใช้และกำจัดมันและบนพื้นฐานของเอกสารอย่างเป็นทางการ หากเรากำลังพูดถึงอสังหาริมทรัพย์ นี่จะเป็นช่วงเวลาของการลงทะเบียนทรัพย์สินของอาชญากรหรือการยอมรับเอกสารอื่นจากบุคคลที่เข้าใจผิด ซึ่งให้เหตุผลทางอาญาในการครอบครอง การใช้ หรือการกำจัดทรัพย์สินนี้

กลโกงสมรู้ร่วมคิด

หากกลุ่มบุคคลกระทำการฉ้อโกง สัญญาณที่เข้าข่ายจะเป็นการสมรู้ร่วมคิดเบื้องต้น เนื่องจากผู้ตรวจสอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงของการฉ้อโกงในการสมรู้ร่วมคิดด้วยตนเอง ก็เพียงพอแล้วที่คนธรรมดาจะมีแนวคิดทั่วไปของการสมรู้ร่วมคิด นี่เป็นความผิดร่วมกันซึ่งมีอุปาทานขึ้นโดยบุคคลหลายคน หากอาชญากรได้ตัดสินใจในการก่ออาชญากรรมร่วมกันในขณะที่มีการก่ออาชญากรรม การสมรู้ร่วมคิดเบื้องต้นจะไม่มีผลบังคับใช้

บ่อยครั้งเมื่อมีการสมรู้ร่วมคิดกันก่อนหน้านี้ อาชญากรกำลังเตรียมที่จะก่ออาชญากรรม มีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่นักต้มตุ๋นสามารถทำได้ด้วยหนังสือเดินทาง: ปลอมแปลงสัญญาซื้อขาย บริจาคทรัพย์สิน สมัครสินเชื่อ มันเป็นเรื่องยากมากที่จะย้อนเหตุการณ์และลงโทษอาชญากร เมื่อร่างเอกสาร ธุรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงสร้างที่ไม่ใช่ของรัฐ ให้ใส่ใจกับเอกสารของคุณมาก

เจ้าของธุรกรรมทรัพย์สินใดๆ จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์สำหรับผู้ฉ้อฉล และเป็นการยากกว่าที่จะพิสูจน์การฉ้อโกงด้านอสังหาริมทรัพย์เมื่อเวลาผ่านไป พวกเขามักจะดำเนินการตามโครงการนี้: คนหนึ่งกำลังมองหาทรัพย์สินและก่ออาชญากรรม คนที่สองเล่นบทบาทของนายหน้า และคนที่สามเกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายของการทำธุรกรรม เมื่อเข้าครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นแล้ว นักต้มตุ๋นก็กำจัดมันและซ่อนก่อนที่เหยื่อจะรู้ว่าเธอถูกหลอก คุณต้องติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทันที เนื่องจากผู้สืบสวนพิสูจน์การฉ้อโกงอย่างมืออาชีพ และบอกคุณว่าต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อรวบรวมหลักฐานและไม่ทำให้อาชญากรหวาดกลัว

หากคุณตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง

แล้วคุณจะพิสูจน์การฉ้อโกงได้อย่างไร? พิจารณา​ตัว​อย่าง​ของ​สถานการณ์​ที่​ผู้​ฉ้อโกง​ยืม​เงิน​เป็น​จำนวน​หนึ่ง​และ​ไม่​คืน​ตาม​เวลา​ที่​ตกลง​กัน. วิธีแรกในการป้องกันตัวเองด้วยการให้ยืมเงินคือการรับใบเสร็จ แต่ถ้าเรากำลังพูดถึงคนใกล้ชิด ในสังคมของเรา การเรียกร้องเอกสารดังกล่าวถือเป็นการไม่เคารพและไม่เหมาะสม อ้างว่าบ่งบอกถึงความไม่ไว้วางใจ แต่นี่คือสิ่งที่นักต้มตุ๋นใช้ แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะพิสูจน์เรื่องนี้โดยปราศจากการยืนยันที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนี้สิน แต่มันก็คุ้มค่าที่จะลอง วิธีการต่อไปนี้เหมาะสำหรับการพิสูจน์การฉ้อโกงทุกประเภท:

• การบันทึกเสียงการสนทนา
• บันทึกวิดีโอการสนทนาด้วยตนเอง
• การโต้ตอบในผู้ส่งสารใด ๆ

ควรมีความชัดเจนจากการบันทึกเสียงหรือวิดีโอที่ผู้หลอกลวงยืมเงินจำนวนหนึ่งและยังไม่ได้คืน ดังนั้นคุณต้องคิดล่วงหน้าว่าจะสร้างการสนทนาอย่างไร

คุณต้องเตรียมการสำหรับการโทรหรือการประชุมล่วงหน้า: ทำเครื่องหมายวันที่และเวลาของการติดต่อในบันทึก; บันทึกหมายเลขโทรศัพท์เข้าและโทรออก ระบุข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของโทรศัพท์

บทสนทนาจะต้องฟังดูดี: จำนวนหนี้, วันที่โอนเงินในหนี้; การขอคืนเงิน; ทำไมผู้กระทำความผิดจึงขอสินเชื่อ?

หลังจากสิ้นสุดการสนทนา คุณต้องตั้งค่าและประกาศระยะเวลาและเวลาสิ้นสุดของการสนทนา

สำหรับการโต้ตอบทางอินเทอร์เน็ตก็เพียงพอที่จะพิมพ์จดหมายโต้ตอบกับอาชญากรและแนบเป็นหลักฐานในศาล หากผู้ฉ้อโกงเริ่มปฏิเสธคำพูดของเขา ศาลจะส่งคำขอเกี่ยวกับความเป็นจริงของการโต้ตอบไปยังเครือข่ายโซเชียลที่ดำเนินการ

กิจกรรมผู้ประกอบการและการฉ้อโกง

เมื่อพูดถึงการฉ้อโกงทางธุรกิจ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดและเป็นมืออาชีพมากขึ้น จำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารชื่อบริษัทที่ฉ้อโกง ประการแรก สัญญาซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามนั้นต้องได้รับการตรวจสอบ ซึ่งอาจสะท้อนถึงเงื่อนไขสำคัญที่บริษัทยึดไว้ โดยเริ่มแรกตัดสินใจที่จะไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน

นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาต ความพร้อมของความสามารถทางการเงินสำหรับการปฏิบัติตามสัญญา ความพร้อมของสินค้าหรือโครงการที่พัฒนาแล้วสำหรับการส่งมอบ

ติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

ก่อนยื่นคำร้องต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เหยื่อจะต้องพยายามระงับข้อพิพาทก่อนการพิจารณาคดีโดยส่งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกหนี้คืนหรือดำเนินการตามภาระผูกพัน และในขณะเดียวกันก็ต้องมีหนังสือบอกกล่าว ของการส่งมอบความต้องการนี้ในมือของคุณ

หากไม่มีปฏิกิริยาใดๆ คุณต้องยื่นคำร้องต่อหน่วยงานภายใน ข้อความต้องระบุ: พฤติการณ์ของคดี; ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ต้องสงสัย เวลาที่ผ่านไปแล้วนับตั้งแต่คาดว่าจะชำระหนี้หรือการปฏิบัติตามภาระผูกพัน โปรดตรวจสอบและมีคุณสมบัติในการก่ออาชญากรรม ถ้าลูกหนี้แจ้งความว่าไม่ได้ขโมยของแล้วคืนเงินมาทีหลัง คดีก็จะไม่เกิด จากนั้นผู้เสียหายไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องขึ้นศาล เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกระบวนการทางกฎหมาย จะดีกว่าถ้าใช้บริการของมืออาชีพ เพราะมันต้องใช้แรงงานมาก และยากต่อการเตรียมเอกสารและคำร้องที่จำเป็นด้วยตัวเอง

ขึ้นศาล

การพิจารณาคดีเกี่ยวกับการฉ้อโกงมีคดีที่ชนะคดีจำนวนมาก แต่เป็นไปไม่ได้ที่จะได้ภาพที่เป็นรูปธรรมของระดับการฉ้อโกง เนื่องจากคดีส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงศาลได้เนื่องจากขาดหลักฐานหรือข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับตัวตนและที่ตั้งของผู้กระทำความผิด มันเกิดขึ้นที่เหยื่อรู้สึกละอายใจที่จะยอมรับว่าเขาเป็นเหยื่อของนักต้มตุ๋นที่ฉลาดแกมโกงและลงนามในความเข้าใจย้อนหลังของเขาเอง ในขณะเดียวกันก็ยากที่จะรวบรวมฐานหลักฐาน เนื่องจากกิจกรรมทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับอาชญากรหลังจากข้อเท็จจริงของอาชญากรรม จึงมักเป็นไปไม่ได้ที่จะรวบรวมหลักฐาน เนื่องจากนักต้มตุ๋นหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย โดยได้แสดงเจตนาร้าย ดังนั้นคุณจึงต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในการดำเนินการใด ๆ ที่มีค่าวัสดุเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง